27 апреля 2016 г. 12:00 состоялось ГОСА
Дата фиксации — 16 марта 2016 г.
Итоги
1.1 Утвердить Годовой отчет ПАО Московская Биржа за 2015 год.
1.2 Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО Московская Биржа за 2015 отчетный год.
2.1 Распределить всю чистую прибыль ПАО Московская Биржа, полученную по результатам 2015 отчетного года в размере 5 415 001 662,73 рублей, на выплату дивидендов.
2.2 Восстановить в качестве нераспределенной прибыли прошлых лет прибыль в размере 9 464 651 718, 24 рублей, ранее направленную в следующие фонды:
— Резервный фонд для покрытия рисков по срочному рынку — в размере 2 000 000 000,00 рублей;
— Резервный фонд по фондовому рынку — в размере 100 000 000,00 рублей;
— Фонд биржевого развития — в размере 7 364 651 718,24 рублей.
2.3 Направить на выплату дивидендов по результатам 2015 отчетного года нераспределенную прибыль ПАО Московская Биржа прошлых лет в размере 10 786 103 802,50 рубля.
2.4 Выплатить по результатам 2015 отчетного года дивиденды по размещенным акциям ПАО Московская Биржа на общую сумму 16 201 105 465, 23 рублей.
2.5 Определить следующий размер дивиденда по акциям ПАО Московская Биржа:
7,11 рубля на одну обыкновенную именную акцию (до уплаты налога на доходы, полученные в качестве дивидендов) ПАО Московская Биржа.
2.6 Установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 16 мая 2016 года.
2.7 Определить следующую форму выплаты дивидендов:
— Дивиденды по акциям ПАО Московская Биржа выплатить в денежной форме в безналичном порядке.
3. Избрать следующих лиц членами Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа на срок до годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа в 2017 году: АФАНАСЬЕВА Александра Константиновича, ВОНГ Юань (Yuan Wang), ГЛОДЕКА Шона Яна (Sean Glodek), ГОЛИКОВА Андрея Федоровича, ГОРДОН Марию Владимировну (независимый директор), ГОРЕГЛЯДА Валерия Павловича, ДЕНИСОВА Юрия Олеговича, ЗЛАТКИС Беллу Ильиничну, КАРАЧИНСКОГО Анатолия Михайловича, КУДРИНА Алексея Леонидовича, ПАТЕРСОНА Данкэна (Duncan Paterson), РИССА Райнера (Rainer Riess).
4. Избрать следующих лиц членами Ревизионной комиссии ПАО Московская Биржа на срок до годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа в 2017 году: ЗИМИН Владислав Владимирович, КИРЕЕВ Михаил Сергеевич, РОМАНЦОВА Ольга Игоревна.
5. Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг Внешаудит» аудиторской организацией для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО Московская Биржа за 2016 год.
6. Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции, предложенной решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 03.03.2016.
Осуществить государственную регистрацию Устава Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции в соответствии с законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Определить, что Устав Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции вступает в силу с 01 июля 2016 года.
7.1 Утвердить Положение о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции, предложенной 03.03.2016 решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа (далее – Положение).
7.2 Определить, что Положение вступает в силу с 01.07.2016 года.
8. Утвердить Положение о Наблюдательном совете Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции, предложенной решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа от 03.03.2016.
9. Утвердить Положение о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции, предложенной решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 03.03.2016.
10. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в редакции, предложенной решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 03.03.2016.
Признать утратившим силу Положение о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС», утвержденное 26.04.2014 годовым Общим собранием акционеров ОАО Московская Биржа.
11.1 Определить размер индивидуального вознаграждения каждого члена Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа, избранного 28.04.2015 на годовом Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа (Протокол № 53), за исполнение своих функций в период с даты избрания по дату прекращения полномочий — 27 апреля 2016 г. (дата проведения годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа в 2016 году) в соответствии с порядком, установленным Положением о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС», утвержденным 28.04.2015 годовым Общим собранием акционеров ПАО Московская Биржа (Протокол № 53) (далее – Положение), с учетом индивидуального вклада членов Наблюдательного совета в управление ПАО Московская Биржа.
11.2 Выплатить членам Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа, избранным 28.04.2015 на годовом Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа (Протокол № 53) вознаграждение за исполнение ими своих функций в период срока их полномочий на общую сумму 72 000 000 рублей.
11.3 Выплатить членам Наблюдательного совета Ю. Вонг, А.Л. Кудрину и Р. Риссу дополнительное вознаграждение, не предусмотренное Положением, в размере — для Ю. Вонг 105 350 рублей, для А.Л. Кудрина 1 020 200 рублей, для Р. Рисса 29 502 рубля.
12.1 Определить размер персонального вознаграждения каждого члена Ревизионной комиссии ПАО Московская Биржа, избранного 28.04.2015 на годовом Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа (Протокол № 53), за исполнение ими своих функций в период с даты их избрания по дату прекращения их полномочий — по 27 апреля 2016 г. (дату проведения годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа в 2016 году) в размере 375 000 рублей Романцовой Ольге Игоревне, 375 000 рублей Улупову Вячеславу Евгеньевичу, 500 000 рублей Зимину Владиславу Владимировичу.
12.2 Выплатить членам Ревизионной комиссии ПАО Московская Биржа, избранным 28.04.2015 на годовом Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа (Протокол № 53), вознаграждение за исполнение ими своих функций в период срока их полномочий на общую сумму 1 250 000 руб.
13.1- 13.3 Одобрить сделки
14. Одобрить договор страхования ответственности членов советов директоров (наблюдательных советов) и должностных лиц ПАО Московская Биржа и дочерних компаний ПАО Московская Биржа (Договор страхования) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.
15. Одобрить планируемое к заключению между ПАО Московская Биржа и Банком НКЦ (АО) Соглашение об условиях участия ПАО Московская Биржа в Гарантийном фонде, формируемом Банком НКЦ (АО), как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.
С более подробной информацией можно ознакомиться по ссылке: https://www.nsd.ru/ru/db/news/ndcpress/index.php?id36=649536
