10 июня 2016 г. 12:30 состоялось ГОСА
Дата фиксации — 17 мая 2016 г.
Итоги
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2015 год.
3. Утвердить распределение чистой прибыли за вычетом специальной надбавки, полученной по результатам 2015 финансового года в размере 123 634 179 руб. 07 коп. следующим образом:
— на выплату дивидендов по акциям – 21 834 808 руб. 88 коп.;
оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) – 101 799 370 руб. 19 коп.
4. Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:
— дивиденд на одну обыкновенную акцию – 137руб. 68 коп.;
— список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг по состоянию на 22.06.2016 года;
— срок выплаты дивидендов за 2015 год по обыкновенным акциям:
— номинальному держателю/доверительному управляющему, зарегистрированному в реестре акционеров в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов;
— зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течение 25 (Двадцать пять) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов.
— дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.
5. Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе:
— Председателю Совета директоров – 50 000 руб.;
— членам Совета директоров – по 25 000 руб.;
— Председателю Ревизионной комиссии – 20 000 руб.;
— членам Ревизионной комиссии – по 15 000 руб.
Членам Совета директоров, принявшим участие менее чем в 50 % заседаний в период своей деятельности вознаграждение не выплачивать.
Выплаты вознаграждений членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета).
Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии и секретаря Совета директоров, не производить.
6. Избрать в Совет директоров Общества, ДМИТРИЕВ ЕВГЕНИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, ЕЛЕЦКИЙ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, ИЛЯСОВА НАТАЛИЯ ИВАНОВНА, КРОН МИХАИЛ АЛЬФРЕДОВИЧ, МАЗАЕВ АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, ПРОХОРОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА, СИДОРОВ ИГОРЬ АНДРЕЕВИЧ.
7. Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: АФАНАСЬЕВА АЛЕКСАНДРА ЮРЬЕВНА, ЛЕБЕДЕВА ПОЛИНА МИХАЙЛОВНА, РЯБОВА ИРИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА.
8. Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности на 2016 год ООО «Аудит — НТ».
Источник информации: https://www.nsd.ru/ru/db/news/ndcpress/index.php?id36=663429
