23 июня 2016 г. 10:00 состоялось ГОСА
Дата фиксации — 24 мая 2016 г.
Итоги
1. Утвердить годовой отчет ВТБ 24 (ПАО) за 2015 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ВТБ 24 (ПАО) за 2015 года.
3. Убыток в размере 6 699 066 070 (Шесть миллиардов шестьсот девяносто девять миллионов шестьдесят тысяч семьдесят) рублей 60 копеек погасить за счет:
— нераспределенной прибыли прошлых лет — в сумме, равной 3 349 533 000 (Три миллиарда триста сорок девять миллионов пятьсот тридцать три тысячи) рублей;
— эмиссионного дохода — в сумме, равной 3 349 533 070 (Три миллиарда триста сорок девять миллионов пятьсот тридцать три тысячи семьдесят) рублей 60 копеек.
Отчисления в резервный фонд не производить и дивиденды не выплачивать.
4. Не выплачивать дивиденды по результатам 2015 года.
5. Определить, что Наблюдательный совет ВТБ 24 (ПАО) состоит из 7 членов.
6. Избрать Наблюдательный совет ВТБ 24 (ПАО) в следующем составе: Задорнов Михаил Михайлович, Костин Андрей Леонидович, Моос Герберт, Лукьяненко Валерий Васильевич, Осеевский Михаил Эдуардович, Пучков Андрей Сергеевич, Титов Василий Николаевич.
7. Избрать в Ревизионную комиссию ВТБ 24 (ПАО): Братцева Дениса Михайловича; Павленко Елену Анатольевну; Полякова Алексея Владимировича.
8. Утвердить аудитором ВТБ 24 (ПАО) – ООО «Эрнст энд Янг».
9. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены ВТБ 24 (ПАО) в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности ВТБ 24 (ПАО) в период до дня проведения годового Общего собрания акционеров ВТБ 24 (ПАО) по итогам 2016 года, согласно Приложению № 1.
10. Утвердить Устав ВТБ 24 (ПАО) в новой редакции, согласно Приложению № 2, и предоставить право подписать указанный Устав, а также ходатайство о его согласовании, направляемое в Банк России, Президенту-Председателю Правления ВТБ 24 (ПАО) Задорнову Михаилу Михайловичу.
11. Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общих собраний акционеров ВТБ 24 (ПАО) в новой редакции согласно Приложению № 3 и ввести его в действие со дня государственной регистрации Устава ВТБ 24 (ПАО) в новой редакции.
Источник информации: https://www.nsd.ru/ru/db/news/ndcpress/index.php?id36=668653
