14 июня 2016 г. 11:00 состоялось ГОСА
Дата фиксации — 10 мая 2016 г.
ИТОГИ:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2015 год, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества.
3. Утвердить следующее распределение прибыли Общества за 2015 финансовый год.
(тыс. руб.)
Прибыль Общества за 2015 финансовый год: 44 436
Распределить на: Дивиденды за 2014 финансовый год, в том числе: 11 258
— Дивиденды по обыкновенным акциям 8 233
— Дивиденды по привилегированным акциям 3 025
Не распределенная прибыль 33 178
Дата на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 03 июля 2016 года. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 финансового года в размере 0,0048 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2015 финансового года в размере 0,0086 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме.
4. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Баль Анастасия Сергеевна, Катальянц Анжела Валерьевна, Сенников Сергей Петрович.
5. Избрать Совет директоров Общества в составе: Кривцунов Николай Иванович, Федюкин Александр Анатольевич, Чепляев Алексей Валерьевич, Бабаева Зурум Ибрагимовна, Волотка Александр Петрович, Гайлит Владимир Владимирович, Семенцев Сергей Владимирович.
6. Утвердить аудитора Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская Компания «Импульс».
7. Одобрить генеральное соглашение о привлечении денежных средств во вклад и дополнительные соглашения к нему между АКБ «Мосуралбанк» (АО) и ПАО «Архэнергосбыт», являющиеся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
8.1. Одобрить совершение сделок (в том числе договоры купли-продажи, подряда, кредита, займа, поручительства, агентские, оказания услуг и т.д.) в совершении которых имеется заинтересованность между Публичным акционерным обществом «Архангельская сбытовая компания» и: Открытым акционерным обществом «Управляющая компания «Энергия Белого моря», а так же всеми дочерними и зависимыми обществами ОАО «Управляющая компания «Энергия Белого моря» (либо при совершении которых ОАО «Управляющая компания «Энергия Белого моря», а так же ее дочерние или зависимые общества являются выгодоприобретателем), которые могут быть совершены в процессе обычной хозяйственной деятельности ПАО «Архэнергосбыт» в период до годового общего собрания акционеров. Общая предельная сумма, на которую могут быть совершены перечисленные сделки, не может превышать 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей.
8.2. Одобрить совершение сделок (в том числе договоры купли-продажи, подряда, кредита, займа, поручительства, агентские, оказания услуг и т.д.) в совершении которых имеется заинтересованность между Публичным акционерным обществом «Архангельская сбытовая компания» и: Открытым акционерным обществом «Объединенная информационная система», (либо при совершении которых ОАО «ОИС», является выгодоприобретателем), которые могут быть совершены в процессе обычной хозяйственной деятельности ПАО «Архэнергосбыт» в период до годового общего собрания акционеров. Общая предельная сумма, на которую могут быть совершены перечисленные сделки, не может превышать 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей.
8.3. Одобрить совершение сделок (в том числе договоры купли-продажи, подряда, кредита, займа, поручительства, агентские, оказания услуг и т.д.) в совершении которых имеется заинтересованность между Публичным акционерным обществом «Архангельская сбытовая компания» и: Открытым акционерным обществом «Архангельский КоТЭК» (либо при совершении которых ОАО «Архангельский КоТЭК», является выгодоприобретателем), которые могут быть совершены в процессе обычной хозяйственной деятельности ПАО «Архэнергосбыт» в период до годового общего собрания акционеров. Общая предельная сумма, на которую могут быть совершены перечисленные сделки, не может превышать 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей.
8.4. Одобрить совершение сделок (в том числе договоры купли-продажи, подряда, кредита, займа, поручительства, агентские, оказания услуг и т.д.) в совершении которых имеется заинтересованность между Публичным акционерным обществом «Архангельская сбытовая компания» и: Акционерным обществом «Архинвестэнерго», (либо при совершении которых АО «Архинвестэнерго», является выгодоприобретателем), которые могут быть совершены в процессе обычной хозяйственной деятельности ПАО «Архэнергосбыт» в период до годового общего собрания акционеров. Общая предельная сумма, на которую могут быть совершены перечисленные сделки, не может превышать 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей.
8.5. Одобрить совершение сделок (в том числе договоры купли-продажи, подряда, кредита, займа, поручительства, агентские, оказания услуг и т.д.) в совершении которых имеется заинтересованность между Публичным акционерным обществом «Архангельская сбытовая компания» и: Открытым акционерным обществом «Вологодская сбытовая компания», а так же всеми дочерними и зависимыми обществами Открытого акционерного общества «Вологодская сбытовая компания» (либо при совершении которых ОАО «Вологодская сбытовая компания», а так же ее дочерние или зависимые общества являются выгодоприобретателем), которые могут быть совершены в процессе обычной хозяйственной деятельности ПАО «Архэнергосбыт» в период до годового общего собрания акционеров. Общая предельная сумма, на которую могут быть совершены перечисленные сделки, не может превышать 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей.
Более подробная информация доступна по ссылке: https://www.nsd.ru/ru/db/news/ndcpress/index.php?id36=663338
