23 июня 2016 г. 10:00 состоялось ГОСА
Дата фиксации — 21 мая 2016 г.
Итоги
1. Утвердить годовой отчет Открытого акционерного общества «Биосинтез» за 2015 год.
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Биосинтез» за 2015 год.
Чистую (после налогообложения) прибыль Открытого акционерного общества «Биосинтез» по результатам 2015 года, размер которой составил 41 549 (сорок одна тысяча пятьсот сорок девять) рублей 77 копеек утвердить и оставить в распоряжении Открытого акционерного общества «Биосинтез».
По результатам 2015 года дивиденды по акциям Открытого акционерного общества «Биосинтез» не начислять и не выплачивать.
2. Утвердить численный состав Совета директоров ОАО «Биосинтез» в количестве 7 (семи) человек.
3. Избрать совет директоров Открытого акционерного общества «Биосинтез» в следующем составе: Ревина Марина Леонидовна, Лапин Сергей Юрьевич, Болдов Дмитрий Васильевич, Левицкий Григорий Васильевич, Крикун Александр Николаевич, Ловен Елена Евгеньевна, Колесников Владимир Николаевич.
4. Избрать ревизионную комиссию Открытого акционерного общества «Биосинтез» в следующем составе: Коротун Евгения Алексеевна, Пылаев Андрей Викторович, Фофонова Ирина Владимировна.
5. Аудитором Открытого акционерного общества «Биосинтез» утвердить ООО АКФ «РАЙС АУДИТ» (ИНН 7729501819, ОГРН 1037789069230).
6. Одобрить совершение ОАО «Биосинтез» сделок.
7. Одобрить совершение ОАО «Биосинтез» (далее по тексту «Общество», «Поручитель», «Заемщик») следующих сделок:
7.1 Договор поручительства №ДП-СБГ-022/16-1 между ОАО «Биосинтез» и АКБ «Держава» ПАО, в обеспечение исполнения Обществом с ограниченной ответственностью «БИОТЭК» (ИНН 7713053544, ОГРН 1027739296463, адрес места нахождения: 127238, г. Москва, Линейный проезд, д. 8, пом.1, этаж 1, комн. 1-7) всех обязательств по Соглашению об открытии линии по предоставлению независимых гарантий №СБГ-022/16.
7.2 Дополнительное соглашение №7 к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №1142 от «05» сентября 2012 г. между ПАО «Сбербанк России» и ОАО «Биосинтез».
7.3 Дополнительное соглашение №9 к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №1144 от «05» сентября 2012 г. между ПАО «Сбербанк России» и ОАО «Биосинтез».
7.4 Дополнительное соглашение №10 к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №1143 от «05» сентября 2012 г. между ПАО «Сбербанк России» и ОАО «Биосинтез».
Источник информации: https://www.nsd.ru/ru/db/news/ndcpress/index.php?id36=665420
