20 мая 2016 г. 14:00 состоялось ГОСА
Дата фиксации — 15 апреля 2016 г
Итоги
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2015г.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2015г.
3. Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2015 отчетного года в предложенном варианте:
— Полученную за 2015 год прибыль оставить нераспределенной.
— Дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям Общества по результатам 2015 отчетного года не выплачивать.
4. Избрать членами совета директоров Общества: Куклина Петра Валерьевича, Заркова Александра Валентиновича, Гуляева Сергея Владимировича, Величкова Романа Юрьевича, Павлова Сергея Фёдоровича, Резонтова Сергея Викторовича, Селезневу Елену Юрьевну.
5. Избрать членами ревизионной комиссии Общества: Тушкову Людмилу Борисовну, Ломохова Игоря Юрьевича, Авдонину Оксану Владимировну.
6. Утвердить аудитором Общества – ЗАО «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит.
7. Утвердить Устав Общества в новой редакции.
8. Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
9. Утвердить Положение о совете директоров Общества в новой редакции.
10. Утвердить Положение о порядке деятельности ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
11. Утвердить Положение о Генеральном директоре Общества в новой редакции.
Источник информации: https://www.nsd.ru/ru/db/news/ndcpress/index.php?id36=656277
