10 июня 2016 г. 12:00 состоялось ГОСА
Дата фиксации — 11 мая 2016 г.
Итоги
1. Утвердить Годовой отчет Общества за 2015 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год.
3. Выплатить из чистой прибыли за 2015 год и нераспределенной прибыли прошлых лет дивиденды в размере 7 302,26 (Семь тысяч триста два и 26/100) рубля на одну обыкновенную акцию, в том числе:
— 2 652 (Две тысячи шестьсот пятьдесят два) рубля в расчете на одну обыкновенную акцию из чистой прибыли за 2015 год, и
— 4650,26 (Четыре тысячи шестьсот пятьдесят и 26/100) рублей в расчете на одну обыкновенную акцию из нераспределенной прибыли прошлых лет.
По предложению Совета директоров Общества установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов — 21 июня 2016 года.
Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в следующем порядке:
— Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров ОАО «Михайловский ГОК», не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам — 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
— Выплату дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров ОАО «Михайловский ГОК», осуществить путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, при отсутствии сведений о банковских счетах – путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров ОАО «Михайловский ГОК», — путем перечисления денежных средств на их банковские счета.
— Лицам, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, выплатить дивиденды в денежной форме в порядке, установленном действующим законодательством о ценных бумагах.
— Номинальный держатель, которому были перечислены дивиденды и который не исполнил обязанность по их передаче, установленную действующим законодательством, по не зависящим от него причинам, обязан возвратить их Обществу в течение 10 дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.
4. Избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов: Бабенко Дмитрий Владимирович, Баскаев Петр Мурзабекович, Белякова Татьяна Борисовна, Варичев Андрей Владимировичю, Кретов Сергей Иванович, Надеев Юрий Анатольевич, Новикова Марина Владимировна, Угаров Андрей Алексеевич, Эфендиев Назим Тофик оглы.
5. Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов: Брежнева Людмила Васильевна, Бузыкин Андрей Иванович, Шилина Татьяна Николаевна.
6. В соответствии с требованиями действующего законодательства об акционерных обществах, бухгалтерском учете и консолидированной финансовой отчетности, связанными с составлением бухгалтерской (финансовой) отчетности по правилам Российских стандартов бухгалтерского учета (РСБУ) и консолидированной финансовой отчетности по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), утвердить Аудитором Общества Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (ОГРН 1027700148431).
7. В целях приведения Устава и наименования Общества в соответствие с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» утвердить Устав Публичного акционерного общества «Михайловский ГОК» в новой редакции и изменить полное фирменное наименование Общества на русском языке с Открытого акционерного общества «Михайловский ГОК» на Публичное акционерное общество «Михайловский ГОК», сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке с ОАО «Михайловский ГОК» на ПАО «Михайловский ГОК», полное фирменное наименование Общества на английском языке с Joint Stock Company «Mikhailovsky GOK» на Public Joint Stock Company «Mikhailovsky GOK», сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке с JSC «Mikhailovsky GOK» на PJSC «Mikhailovsky GOK».
8. В соответствии с пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, — Контракт на поставку железорудной продукции №160001 от 11.03.2016 с компанией METALLOINVEST TRADING AG (Швейцария) на срок до 31 июля 2023 года. Общая цена Контракта составляет 250 000 000 долларов США. Количество, качество, цена, сроки и условия каждой поставки, включая способ транспортировки, полное наименование конечного грузополучателя, а также условия платежа устанавливаются в Спецификациях, являющихся неотъемлемой частью Контракта.
9. В соответствии с пунктом 6 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить сделки, которые могут быть совершены в будущем между ОАО «Михайловский ГОК» и компанией METALLOINVEST TRADING AG (Швейцария) на предельную сумму 90 000 000 000 (Девяносто миллиардов) рублей.
10. В соответствии с пунктом 6 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить сделки, которые могут быть совершены в будущем между ОАО «Михайловский ГОК» и USM HOLDINGS LIMITED на предельную сумму 80 000 000 000 (Восемьдесят миллиардов) рублей.
11. В соответствии с пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, — Договор займа №01/286133 от 28.03.2016 между ОАО «Михайловский ГОК» (Займодавец) и АО «ОЭМК» (Заемщик), в соответствии с которым Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства в сумме 28 000 000 000 (Двадцать восемь миллиардов) рублей под процентную ставку не ниже 8,25% годовых сроком по 21 марта 2019 года включительно.
12. В соответствии с пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, — Договор займа №02 от 28.03.2016 между ОАО «Михайловский ГОК» (Займодавец) и АО «Лебединский ГОК» (Заемщик) на сумму 28 000 000 000 (Двадцать восемь миллиардов) рублей в соответствии с которым Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства в сумме 28 000 000 000 (Двадцать восемь миллиардов) рублей под процентную ставку не ниже 8,25 % годовых сроком по 21 марта 2019 года включительно.
13.- 20. В соответствии с пунктом 6 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить сделки, которые могут быть совершены в будущем.
Более подробная информация доступна по ссылке: https://www.nsd.ru/ru/db/news/ndcpress/index.php?id36=662744
