06 июня 2016 г. 11:00 состоялось ГОСА
Дата фиксации — 18 апреля 2016 г.
Итоги
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2015 год.
3. Утвердить следующее распределение прибыли Общества за 2015 финансовый год:
Наименование: (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 2 466 036
Распределить на:
Резервный фонд — 0
Прибыль на развитие — 1 224 523
Дивиденды — 1 241 513
Погашение убытков прошлых лет — 0
4. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 года в размере 0.0142 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам — 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 24 июня 2016 г.
5. Избрать Совет директоров Общества в составе: Дмитрик Роман Августович, Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Шевчук Александр Викторович, Фадеев Александр Николаевич, Сниккарс Павел Николаевич, Семериков Сергей Александрович, Дрегваль Сергей Георгиевич, Софьин Владимир Владимирович, Ящерицына Юлия Витальевна, Гончаров Юрий Владимирович.
6. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Лелекова Марина Алексеевна, Ким Светлана Анатольевна, Кириллов Артем Николаевич, Кабизьскина Елена Александровна, Чарондина Александра Владимировна.
7. Утвердить аудитором Общества ООО «РСМ РУСЬ» (ИНН/КПП 7722020834/772901001, Россия, 119285, г. Москва, ул. Пудовкина, д. 4).
8. РЕШЕНИЕ ПО ДАННОМУ ВОПРОСУ НЕ ПРИНЯТО.
9. Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.
10. РЕШЕНИЕ ПО ДАННОМУ ВОПРОСУ НЕ ПРИНЯТО.
11. РЕШЕНИЕ ПО ДАННОМУ ВОПРОСУ НЕ ПРИНЯТО.
12. РЕШЕНИЕ ПО ДАННОМУ ВОПРОСУ НЕ ПРИНЯТО.
13. Одобрить участие Общества в Саморегулируемой организации «Ассоциация «Уральское общество изыскателей».
14. Одобрить участие Общества в Челябинской областной ассоциации работодателей «Союз промышленников и предпринимателей».
Источник информации: https://www.nsd.ru/ru/db/news/ndcpress/index.php?id36=660845
