03 июня 2016 г. 15:00 состоялось ГОСА
Дата фиксации — 08 мая 2016 г.
Итоги
1. Утвердить годовой отчет общества, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков за финансовый 2015 год.
Утвердить расходы, фактически понесенные за счет прибыли в течение 2015 года, в сумме 116 536 636,00 рублей.
Прибыль в сумме 884 826 135,00 рублей распределить следующим образом:
6 122 680,00 руб. направить в фонд благотворительной помощи;
10 000 000,00 руб. направить в фонд социальных выплат;
5 432 200,00 руб. направить на покрытие убытков Общества;
150 000 000,00 руб. направить в фонд развития производства;
10 000 000,00 руб. направить в фонд выдачи ссуд на приобретение жилья молодым специалистам;
20 556 660,00 руб. направить в фонд для выдачи займов;
182 714 595,00 рублей направить на выплату дивидендов — по 35,00 рублей на каждую акцию, форма выплаты – денежные средства, датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов установить 23.06.2016г., выплату осуществлять через бухгалтерию ОАО «Сусуманзолото», порядок выплаты дивидендов – в соответствии со ст. 42 ФЗ РФ «Об акционерных обществах»;
оставшиеся 500 000 000 руб. оставить нераспределенными.
2. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Банин Владимир Алексеевич, Герасимова Любовь Петровна, Грудев Иван Федорович, Лосинский Эдуард Вячеславович, Поляков Валерий Александрович, Сердюк Василий Сергеевич, Христов Владимир Кириллович.
Установить секретарю Совета директоров Общества ежемесячное вознаграждение в размере 95000 (девяносто пять тысяч) рублей, с дополнительной компенсацией других расходов, связанных с исполнением функций секретаря Совета директоров, а также с компенсацией один раз в течение срока исполнения обязанностей расходов по проезду к месту отдыха и обратно.
3. Избрать Ревизором Общества Отменную Людмилу Афанасьевну. Установить Ревизору Общества ежемесячное вознаграждение в размере 95000 (девяносто пять тысяч) рублей, а также в течение срока действия полномочий Ревизора компенсировать ему: другие фактические затраты, возникшие в связи с исполнением им своих функций, и расходы по проезду к месту отдыха и обратно.
4. Утвердить аудитором общества на 2015 год ООО «Аудит-проект» с оплатой его услуг в размере не более 945 000 рублей в год.
5. С целью привлечения кредитных средств ЗАО «ЗРК «Омчак», аффилированной по отношению к ОАО «Сусуманзолото» компанией, для строительства горно-перерабатывающего предприятия «Верхне-Алиинское» на Верхне-Алиинском золоторудном месторождении (Читинская область), одобрить крупную сделку, состоящую из нескольких взаимосвязанных сделок, а именно:
1. Договор поручительства № ДП1-ЦУ-702740/2016/00003 от 03.03.2016г. между Открытым акционерным обществом «Сусуманский горно-обогатительный комбинат «Сусуманзолото» (далее – ОАО «Сусуманзолото») и Банком ВТБ (публичное акционерное общество), в качестве обеспечения обязательств ЗАО «Золоторудная компания «ОМЧАК» по кредитному соглашению № КС-ЦУ-702740/2016/00003 от 03.03.2016г., заключенному с Банком ВТБ (ПАО), на следующих условиях:
— предмет сделки — по договору поручительства поручитель – ОАО «Сусуманзолото» — обязывается перед Банком отвечать за исполнение заемщиком – ЗАО «ЗРК «Омчак» — обязательств по кредитному соглашению в полном объеме;
— сумма сделки — 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) руб.;
— процентная ставка: 11,9% годовых;
— срок исполнения обязательств по сделке – до 31.12.2025г. (первоначальный срок сделки), возможно продление первоначального срока — до 30.06.2026г.
— другие условия – в соответствии с текстом договора, согласованном сторонами.
2. Заключение договора поручительства между Открытым акционерным обществом «Сусуманский горно-обогатительный комбинат «Сусуманзолото» (далее – ОАО «Сусуманзолото») и Банком ВТБ (публичное акционерное общество), в качестве обеспечения обязательств ЗАО «Золоторудная компания «ОМЧАК» по кредитному соглашению, которое будет заключено с Банком ВТБ (ПАО), на следующих условиях:
— предмет сделки — по договору поручительства поручитель – ОАО «Сусуманзолото» — обязывается перед Банком отвечать за исполнение заемщиком – ЗАО «ЗРК «Омчак» — обязательств по кредитному соглашению в полном объеме;
— сумма сделки: 800 000 000 (восемьсот миллионов) руб.;
— процентная ставка: 11,9% годовых;
— другие условия – в соответствии с текстом договора, согласованном сторонами.
3. Во исполнение обеспечения обязательств по вышеуказанным договорам поручительства одобрить заключение договора залога акций ЗАО «Золоторудная компания «ОМЧАК» в размере 100%, принадлежащих ОАО «Сусуманзолото», между ОАО «Сусуманзолото» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) на следующих условиях:
— предмет залога – 45 000 (сорок пять тысяч) акций обыкновенных номинальной стоимостью 10 000 (десять тысяч) руб. каждая, оцененных сторонами в 225 000 000 (двести двадцать пять миллионов) руб.;
— срок исполнения обязательств по сделке – 30.06.2026г.»
Источник информации: https://www.nsd.ru/ru/db/news/ndcpress/index.php?id36=660627
