31 мая 2016 г. 12:00 состоялось ГОСА
Дата фиксации — 15 апреля 2016 г.
Итоги
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества, за 2015 год.
3. Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2015 года.
Часть нераспределенной чистой прибыли Общества, полученной по результатам деятельности Общества в 2015 году, в размере 7 381 500 000,00 рублей распределить на выплату дивидендов (по 57 рублей на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию).
Установить датой, на которую в соответствии с настоящим решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, 11 июня 2016 года. Выплату дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему произвести в денежной форме в период с 14 июня по 27 июня 2016 года включительно, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам — в период с 14 июня по 18 июля 2016 года включительно.
4. Избрать совет директоров Общества: Антошин Игорь Дмитриевич, Гурьев Андрей Андреевич, Гурьев Андрей Григорьевич, Омбудстведт Свен (Ombudstvedt Sven), Роудс Маркус Дж. (Rhodes Marcus J.), Роджерс Дж. Джеймс Билэнд (Rogers Jr. James Beeland), Родионов Иван Иванович, Рыбников Михаил Константинович.
5. Избрать членами ревизионной комиссии Общества: Викторову Екатерину Валерьяновну, Калинину Галину Александровну, Синицу Павла Николаевича.
6. Утвердить аудитором Общества на 2016 год Общество с ограниченной ответственностью «ФБК».
7.1. Членам совета директоров ОАО «ФосАгро», избранным решением данного общего собрания акционеров, в период исполнения ими своих обязанностей выплачивать вознаграждение и компенсировать расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров ОАО «ФосАгро».
7.2 Установить, что компенсации подлежат фактические расходы, понесенные членами совета директоров ОАО «ФосАгро» в связи с исполнением ими функций членов совета директоров.
7.3 Определить следующие порядок, сроки и размер выплаты вознаграждений и компенсаций членам совета директоров ОАО «ФосАгро».
7.3.1 Постоянное (ежеквартальное) вознаграждение выплачивается только членам совета директоров Общества, являющимся независимыми в соответствии с требованиями (критериями), установленными Положением о совете директоров Общества и иными внутренними документами Общества.
Дополнительное (ежеквартальное) вознаграждение выплачивается председателям комитетов совета директоров Общества, являющимся независимыми в соответствии с требованиями (критериями), установленными Положением о совете директоров Общества и иными внутренними документами Общества, а также членам совета директоров, которые не являются работниками Общества.
7.3.2. Вознаграждение выплачивается ежеквартально не позднее 20 дней с даты окончания отчетного квартала в следующем размере:
— Постоянное (ежеквартальное) вознаграждение председателю совета директоров, являющемуся независимым членом совета директоров, в размере суммы, эквивалентной 75 000,00 долларам США за полный квартал по официальному курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации последнего дня квартала, за который производится выплата, другим независимым членам совета директоров в размере суммы, эквивалентной 37 500,00 долларам США за полный квартал по официальному курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации последнего дня квартала, за который производится выплата.
— Дополнительное (ежеквартальное) вознаграждение председателям комитетов совета директоров, являющимся независимыми членами совета директоров, либо не являющимся работниками Общества, в размере суммы, эквивалентной 25 000,00 долларам США за полный квартал по официальному курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации последнего дня квартала, за который производится выплата.
7.3.3 Компенсация расходов производится в течение 20 дней месяца, следующего за отчетным, на основании представляемых единоличному исполнительному органу (генеральному директору) ОАО «ФосАгро», не позднее 10 дней с даты окончания отчетного месяца, соответствующих заявлений членов совета директоров ОАО «ФосАгро» с приложением документов, подтверждающих фактически произведенные в отчетном месяце расходы.
7.3.4 Выплата вознаграждений и компенсаций производится путем выдачи денежных средств из кассы ОАО «ФосАгро» либо, при поступлении единоличному исполнительному органу (генеральному директору) ОАО «ФосАгро», соответствующего заявления члена совета директоров ОАО «ФосАгро», — путем перечисления денежных средств на указанный в заявлении счет.
8.1 Одобрить сделку (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, – договор (договоры) займа.
8.2. Установить, что в соответствии с частью 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» сведения об условиях указанной выше сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрываются и не предоставляются до совершения указанной сделки.
9.1 Одобрить сделку (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, — договор (ы) поручительства.
9.2. Установить, что в соответствии с частью 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» сведения об условиях указанной выше сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрываются и не предоставляются до совершения указанной сделки.
10.1 Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнение № 1 к договору поручительства.
10.2. Установить, что в соответствии с частью 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» сведения об условиях указанной выше сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрываются и не предоставляются до совершения указанной сделки.
Источник информации https://www.nsd.ru/ru/db/news/ndcpress/index.php?id36=660435
