08 июня 2016 г. 16:00 состоялось ГОСА
Дата фиксации — 25 апреля 2016 г
Итоги
1.1 Утвердить Годовой отчет ПАО «Центрэнергохолдинг» за 2015 год.
1.2 Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах, ПАО «Центрэнергохолдинг» за 2015 год.
1.3 О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Центрэнергохолдинг» по результатам 2015 финансового года.
2.1 Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2015 финансовый год:
(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 6 875 777,0
в том числе:
— резервный фонд —
— дивиденды —
— оставить в распоряжении Общества 6 875 777,0
2.2 Не выплачивать дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям ПАО «Центрэнергохолдинг» по результатам 2015 года.
3. Избрать Совет директоров ПАО «Центрэнергохолдинг» в составе: Земляной Евгений Николаевич, Коробкина Ирина Юрьевна, Рогов Александр Владимирович, Федоров Денис Владимирович, Филь Сергей Сергеевич, Химичук Елена Владимировна, Шацкий Павел Олегович.
4. Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Центрэнергохолдинг» в составе: Борисов Георгий Александрович, Линовицкий Юрий Андреевич, Осин Никита Юрьевич, Смирнов Михаил Владимирович, Юнисов Саяр Нурахмятович.
5. Утвердить аудитором ПАО «Центрэнергохолдинг» акционерное общество «БДО Юникон» (АО «БДО Юникон»).
6. Утвердить Устав Общества в новой редакции.
7. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
8. Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.
9. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
10. Для принятия решения по вопросу 10 повестки дня кворум отсутствовал, подсчет результатов голосования не производился. Решение по вопросу 10 повестки дня Общего собрания акционеров не принято.
Источник информации: https://www.nsd.ru/ru/db/news/ndcpress/index.php?id36=663485
