15 июня 2016 г. 13:00 состоялось ГОСА
Дата фиксации — 04 мая 2016 г.
Итоги
1. Утвердить годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год.
2. Распределить прибыль (убытки) Общества по результатам 2015 года следующим образом:
2.1 Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2015 года:
( руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 15 545 744 543,57
Распределить на:
Резервный фонд —
Дивиденды 12 436 595 634,86
Погашение убытков прошлых лет —
Оставить в распоряжении Общества 3 109 148 908,71
2.2 Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Э.ОН Россия» по результатам 2015 года в размере 0,197253780372175 рубля на одну обыкновенную акцию (далее – дивиденды). Дивиденды выплатить в денежной форме. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.
2.3 Утвердить 04 июля 2016 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Клаус Шефер, Кристофер Йост Делбрюк, Гюнтер Экхардт Рюммлер, Патрик Вольфф, Райнер Хартманн, Широков Максим Геннадьевич, Митрова Татьяна Алексеевна, Германович Алексей Андреевич, Белова Анна Григорьевна.
4. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Алексеенков Денис Александрович, Асяев Алексей Сергеевич, Хансал Уве Герд, Приен Николо.
5. Утвердить Аудитором Общества Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (место нахождения: г. Москва, основной регистрационный номер записи в реестре аудиторских организаций — 10201003683).
6. Утвердить Устав Общества в новой редакции.
7. Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
8. Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.
9.Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции.
10. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
11. Выплатить членам Совета директоров Общества, за исключением указанных в п. 11.4. Положения о Совете директоров Общества, в срок до 15.07.2016 года годовое переменное вознаграждение по итогам 2015 года в размере, определяемом по формуле
ГВ = 3 127 192,00*n/m, где:
ГВ – размер годового вознаграждения, выраженный в рублях;
n — число заседаний (очная форма) и заочных голосований (заочная форма) Совета директоров в отчетном финансовом году, в которых принимал участие член Совета директоров;
m — общее число заседаний и заочных голосований Совета директоров в отчетном финансовом году.
Источник информации: https://www.nsd.ru/ru/db/news/ndcpress/index.php?id36=663524
