10 июня 2016 г. 15:00 состоялось ГОСА
Дата фиксации — 10 мая 2016 г
Итоги
1. Утвердить годовой отчет ПАО «АЛРОСА — Нюрба» за 2015 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год.
3. Утвердить следующий порядок распределения прибыли по результатам 2015 года в размере 12 674 942 тыс. рублей:
•на выплату дивидендов 12 408 000 тыс. рублей, в том числе:
— дивиденды по итогам 9 месяцев 2015 г. (с налогом) — 8 860 000 тыс. рублей
— дивиденды по итогам IV квартала 2015 г. (с налогом) — 3 548 000 тыс. рублей
•финансирование капитальных вложений, в том числе ГРР (поисковые активы), НИР — 264 043 тыс, рублей
•вознаграждение членам Совета директоров Общества — 2 390 тыс. рублей
• вознаграждение членам Ревизионной комиссии — 210 тыс. рублей
•средства в распоряжении Общества — 299 тыс. рублей
Размер выплаты дивиденда по результатам производственно-хозяйственной деятельности Общества за IV квартал 2015 года в общей сумме составляет 3 548 000 000 (три миллиарда пятьсот сорок восемь миллионов) рублей, что составит 4 435 (четыре тысячи четыреста тридцать пять) рублей 00 копеек на одну акцию. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов — «20» июня 2016 г.
4. Выплатить вознаграждение за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров ПАО «АЛРОСА-Нюрба» за 2015 — 2016 корпоративный период (год) в размере и порядке, определенном в соответствии с Положением о вознаграждении членов Совета директоров и Ревизионной комиссии (ревизора) ПАО «АЛРОСА-Нюрба». Выплатить вознаграждение за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии ПАО «АЛРОСА-Нюрба» за 2015 — 2016 корпоративный период (год) в размере и порядке, определенном в соответствии с Положением о вознаграждении членов Совета директоров и Ревизионной комиссии (ревизора) ПАО «АЛРОСА-Нюрба, а также компенсировать фактически понесенные расходы в соответствии с нормами, установленными Положением о Ревизионной комиссии ПАО «АЛРОСА-Нюрба».
5. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Уваров Игорь Анатольевич; Соболев Игорь Витальевич; Султанов Ильдар Рифович; Черепное Андрей Николаевич; Бондаренко Светлана Николаевна; Бабиченко Андрей Анатольевич; Сысоева Татьяна Викторовна; Васильев Иннокентий Алексеевич; Местников Сергей Васильевич.
6. Избрать Ревизионную комиссию ПАО «АЛРОСА-Нюрба» в следующем составе: Щукюрова Моника Юриковна; Морозова Марина Анатольевна; Степанова Татьяна Геннадьевна.
7. Утвердить аудиторскую фирму “Финансовые и бухгалтерские консультанты” в качестве аудитора ПАО «АЛРОСА-Нюрба» по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с российским законодательством бухгалтерской (финансовой) отчетности и по аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО за год, закончившийся 31 декабря 2016 года.
8. 1. Одобрить сделку между ПАО «АЛРОСЛ-Нюрба» и АК «АЛРОСА» (ПАО) (БГРЭ), в совершении которой имеется заинтересованность: договора геологического подряда на проведение поисковых и разведочных работ в зоне деятельности ПАО «АЛРОСА-Нюрба».
8.2. Одобрить сделку между ПАО «АЛРОСА-Нюрба» и АК «АЛРОСА» (ПАО) (ECO), в совершении которой имеется заинтересованность: договора оказания услуг.
8.3. Одобрить сделки, между ПАО «АЛРОСА-Нюрба» и филиалом «БРИЛЛИАНТЫ АЛРОСА» АК «АЛРОСА» (ПАО), в совершении которых имеется заинтересованность: совокупность контрактов на реализацию алмазов на внутреннем рынке.
8.4. Одобрить сделку, между Г1АО «АЛРОСА-Нюрба» и АК «АЛРОСА» (ПАО) (НГОК), в совершении которой имеется заинтересованность: договора подряда.
8.5. Одобрить сделку, между ПАО «АЛРОСА-Нюрба» и АК «АЛРОСА» (ПАО) (НГОК), в совершении которой имеется заинтересованность: договора подряда.
8.6. Одобрить сделку, между ПАО «АЛРОСА-Нюрба» и АК «АЛРОСА» (ПАО) (ECO), в совершении которой имеется заинтересованность: договора оказания услуг.
Источник информации: https://www.nsd.ru/ru/db/news/ndcpress/index.php?id36=663525
