21 июня 2016 г. 15:00 состоялось ГОСА
Дата фиксации — 17 мая 2016 г.
ИТОГИ:
1. Утвердить годовой отчет ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2015 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Аптечная сеть 36,6» 2015 год, в том числе отчет о прибылях и убытках. Прибыль по итогам финансового года итогам финансового года не распределять.
3. Дивиденды по итогам деятельности 2015 года не выплачивать.
4. Количественный состав Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6» — 11 (одиннадцать) членов.
5. Утвердить Изменения №3 в Положение о Совете директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6».
6. Избрать 11 членов Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6»: Саганелидзе Иван Гивиевич;
Кинцурашвили Владимир Важаевич; Шакая Темур Константинович; Жибаровский Игорь Русланович; Малиновский Николай Иосифович; Миклина Марина Игоревна; Зятковский Аркадий Александрович; Маслов Павел Тихонович; Решетников Андрей Вениаминович; Кирилкин Михаил Сергеевич; Щербинин Сергей Юрьевич.
7. Избрать членов Ревизионной комиссии ПАО «Аптечная сеть 36,6» в следующем составе: Каверина Антонина Евгеньевна – Финансовый директор ООО «АПТЕКА–А.в.е», Афонченко Светлана Ивановна – Главный бухгалтер ООО «АПТЕКА–А.в.е -1», Корсунская Ольга Владимировна — Главный бухгалтер ООО «АПТЕКА–А.в.е».
8. Кандидатура аудитора будет дополнительно утверждена по итогам конкурсных процедур (торгов).
9. Каждому члену Совета директоров Общества за членство в Совете директоров в период с 21.06.2016 года до следующего Годового общего собрания акционеров Общества выплатить вознаграждение в размере 1 000 (Одна тысяча) рублей за каждый календарный месяц членства в Совете директоров Общества. Выплата вознаграждения производится ежемесячно.
10. Утвердить Устав ПАО «Аптечная сеть 36,6» в новой редакции.
11-13. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность
14. Одобрить крупную сделку по предоставлению поручительства – заключение с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» договора поручительства № 463702/16 от 25.04.2016:
Стороны сделки: Публичное акционерное общество «Аптечная сеть 36,6» (Поручитель), Общество с ограниченной ответственностью «ГУД ДИСТРИБЬЮШН ПАРТНЕРС» (Должник), ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (Банк).
Предмет сделки: Поручитель принимает на себя обязательство солидарно с Должником в полном объеме отвечать перед Банком за исполнение Должником обязательств по Соглашению о выдаче банковских гарантий и контргарантий № БГ22/16 от 25 апреля 2016 г., заключенному между Банком и Должником. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем полученного от Банка требования об исполнении обязательств по договору, Поручитель обязуется уплатить Банку штрафную неустойку в размере 0,20% процента от суммы задолженности за каждый день просрочки погашения задолженности.
Срок исполнения обязательств по сделке: 24 апреля 2023 г.
Размер сделки: 8 800 000 000 руб.
15. Одобрить следующие сделки Общества, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности в период до годового Общего собрания акционеров в 2017 году:
1) Сторона по сделкам Общества – ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»,
2) Выгодоприобретатели:
— Общество с ограниченной ответственностью «АПТЕКА-А.в.е» (ИНН 7705947629, ОГРН 1117746309526),
— Общество с ограниченной ответственностью «АПТЕКА-А.в.е-1» (ИНН 7714844316, ОГРН 1117746529691),
— Общество с ограниченной ответственностью «Гуд Дистрибьюшн Партнерс» (ИНН 9705031526, ОГРН 1157746174850),
3) Предмет сделок: предоставление независимых гарантий, поручительств, предоставление имущества в залог, предоставление иного обеспечения исполнения обязательств любого из выгодоприобретателей по обязательствам перед ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».
4) Предельные суммы сделок: предельная сумма одной или нескольких взаимосвязанных сделок не должна превышать 200 000 000 000 (Двести миллиардов) рублей.
Более подробная информация доступна по ссылке: https://www.nsd.ru/ru/db/news/ndcpress/index.php?id36=665410
