15 июня 2016 г. 10:00 состоялось ГОСА
Дата фиксации — 10 мая 2016
Итоги
1.1. Утвердить предложенный регламент проведения Годового Общего собрания акционеров Банка.
1.2. Избрать секретарем собрания г-жу Анистратову Е.М.
2. Утвердить Годовой отчет по итогам деятельности Банка за 2015 год.
3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2015 год, в т.ч. Отчет о финансовых результатах Банка за 2015 год.
4. Использовать нераспределенную прибыль (часть) прошлых лет на погашение убытков по итогам 2015 года в размере 4 431 228 523,33 руб. и использовать средства Фонда накопления на погашение убытков 2015 года в размере 1 697 904 048,04 руб., дивиденды не выплачивать.
5.1. Избрать членами Совета директоров Банка следующих кандидатов: г-н Батырев Антон Искандерович, г-н Воробьев Алексей Сергеевич, г-н Маганов Наиль Ульфатович, г-жа Соколова Мария Александровна, г-н Сюбаев Нурислам Зинатулович, г-н Табб Джонатан, г-н Тахаутдинов Шафагат Фахразович, г-н Тихтуров Евгений Александрович, г-н Хеллман Стивен, г-н Шпигун Кирилл Олегович.
5.2. Предоставить Председателю Правления г-ну Шпигуну Кириллу Олеговичу или Первому заместителю Председателя Правления Банка г-ну Горовому Родиону Владимировичу полномочия подписать Уведомление об избрании членов Совета директоров Банка, направляемое в ГУ ЦБ РФ по ЦФО г. Москва.
5.3. Установить размер фиксированных вознаграждений членам Совета директоров Банка и членам Комитетов Совета директоров Банка согласно Приложению №1.
Компенсировать членам Совета директоров документально подтвержденные расходы, связанные с исполнением ими своих функций.
Данные размеры вознаграждений установить на период, начиная с даты избрания Совета директоров/Комитетов Совета директоров, по дату, предшествующую дате избрания нового состава Совета директоров Банка включительно.
6.1. Избрать Ревизионную Комиссию в количестве 4-х человек и в следующем составе: Кожеватова Розалия Григорьевна, Мальев Антон Александрович, Соколов Аркадий Васильевич, Тищенко Александр Сергеевич.
6.2. Установить размер фиксированного вознаграждения, выплачиваемого каждому члену Ревизионной комиссии Банка, согласно Приложению №2.
7.1. Утвердить аудиторов Банка на 2016 год согласно Приложению № 3.
8.1. Одобрить в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. сделки (включая договоры, дополнительные соглашения к ним и соглашения о расторжении договоров), в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ПАО Банк ЗЕНИТ в будущем, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности на рыночных условиях.
8.2. Одобрить в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. сделки (включая договоры, дополнительные соглашения к ним и соглашения о расторжении договоров), в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ПАО Банк ЗЕНИТ в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности на рыночных условиях.
8.3. Одобрить в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. сделки (включая договоры, дополнительные соглашения к ним и соглашения о расторжении договоров), в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ПАО Банк ЗЕНИТ в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности на рыночных условиях.
8.4. Одобрить в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 сделки (включая договоры, дополнительные соглашения к ним и соглашения о расторжении договоров), в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ПАО Банк ЗЕНИТ в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности на рыночных условиях.
8.5. Одобрить в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. сделки (включая договоры, дополнительные соглашения к ним и соглашения о расторжении договоров), в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ПАО Банк ЗЕНИТ в будущем, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
8.6. В соответствии с п.16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» не раскрывать и не предоставлять на рынке ценных бумаг сведения об условиях сделок, указанных в пп.8.1. — 8.5., а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) указанных сделок, до совершения сделок. После совершения сделок указанные сведения раскрываются при условиях и в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
Источник информации: https://www.nsd.ru/ru/db/news/ndcpress/index.php?id36=663535
