26 мая 2016 г. 14:00 состоялось ГОСА
Дата фиксации — 08 апреля 2016 г.
Итоги
1. Утвердить годовой отчет за 2015 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2015 год.
Утвердить распределение прибыли ПАО «Банк «Санкт-Петербург», полученной по результатам 2015 года в размере 2 281 938 407 руб. 93 коп., следующим образом:
• на выплату дивидендов – 461 523 963 руб. 90 коп.;
• на выплату вознаграждения членам Наблюдательного совета – 29 970 000 руб. 00 коп.;
• на счет нераспределенной прибыли – 1 790 444 444 руб. 03 коп.
2. Выплатить дивиденды по результатам 2015 финансового года в денежной форме:
• по обыкновенным акциям в размере 1,05 руб. на 1 обыкновенную акцию;
• по привилегированным акциям в размере 0,11 руб. на 1 привилегированную акцию.
Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 07 июня 2016 года.
3. Утвердить аудитором ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2016 год Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК»).
4. Утвердить выплату вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за 2015 год в следующем размере:
— Савельев Александр Васильевич 4 050 000 рублей единовременно;
— Байски Сюзан Гейл 3 240 000 рублей единовременно;
— Бычков Андрей Павлович 3 240 000 рублей единовременно;
— Германович Алексей Андреевич 3 240 000 рублей единовременно;
— Гузь Владислав Станиславович 2 970 000 рублей единовременно;
— Ибрагимов Андрей Таледович 3 240 000 рублей единовременно;
— Иванникова Елена Викторовна 3 780 000 рублей единовременно;
— Полукеев Александр Иванович 2 700 000 рублей единовременно;
— Пустовалов Александр Вадимович 3 510 000 рублей единовременно.
5. Компенсировать членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в период исполнения ими своих обязанностей в 2016-2017 годах до следующего годового Общего собрания акционеров фактические расходы (на основании подтверждающих документов), связанные с исполнением ими функций членов Наблюдательного совета, а именно: проживание, проезд, другие транспортные расходы, в общей сумме не более 15 000 000 (Пятнадцати миллионов) рублей.
6. Определить состав Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в количестве 9 (Девяти) членов.
7. Одобрить сделки ПАО «Банк «Санкт-Петербург», в том числе, заем, кредит, залог, поручительство, банковский вклад (депозит), банковский счет, купля-продажа, аренда, конверсионные сделки, принятие и выдача гарантий, покупка и продажа ценных бумаг, сделки Репо, размещение посредством подписки или купля-продажа собственных размещенных акций ПАО «Банк «Санкт-Петербург», в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем (до следующего годового Общего собрания акционеров) в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности, на предельную сумму каждой сделки или нескольких взаимосвязанных сделок не более 20 % от собственных средств (капитала) Банка, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед заключением сделки, с контрагентами в соответствии с прилагаемым перечнем (согласно статье 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»).
8. Избрать членами Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург»: Савельев Александр Васильевич, Гузь Владислав Станиславович, Иванникова Елена Викторовна, Германович Алексей Андреевич, Пустовалов Александр Вадимович, Ибрагимов Андрей Таледович, Полукеев Александр Иванович, Бычков Андрей Павлович, Байски Сюзан Гейл.
9. Утвердить Изменения №1 в Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» согласно вынесенному на голосование проекту.
10. Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в количестве 5 (Пяти) человек в следующем составе: Бабикова Ольга Ивановна, Воронова Татьяна Николаевна, Полухина Светлана Дмитриевна, Комышева Надежда Иннокентьевна, Локай Николай Викторович.
11. Утвердить Устав ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (ПАО «Банк «Санкт-Петербург») в новой редакции согласно вынесенному на голосование проекту.
12. Предоставить председателю Правления ПАО «Банк «Санкт-Петербург» Гузю Владиславу Станиславовичу право подписания новой редакции Устава ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (ПАО «Банк «Санкт-Петербург»).
13. Утвердить Положение о Наблюдательном совете ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции согласно вынесенному на голосование проекту.
Источник информации https://www.nsd.ru/ru/db/news/ndcpress/index.php?id36=658223
