10 июня 2016 г. 10:00 состоялось ГОСА
Дата фиксации — 26 апреля 2016 г.
Итоги
1. Утвердить Годовой отчет ПАО «Газпром нефть» за 2015 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ПАО «Газпром нефть» за 2015 год.
3. Утвердить распределение прибыли ПАО «Газпром нефть» по результатам 2015 года.
4. Выплатить дивиденды по результатам 2015 года в денежной форме в размере 6,47 руб. на одну обыкновенную акцию (с учетом дивидендов, выплаченных по результатам первого полугодия 2015 года в размере 5,92 руб. на одну обыкновенную акцию);
определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 27 июня 2016 года; определить срок выплаты дивидендов: номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров – не позднее 11 июля 2016 года, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 01 августа 2016 года; осуществить выплату дивидендов способом, указанным в реестре акционеров.
5. Определить количественный состав Совета директоров ПАО «Газпром нефть» в количестве 13 (Тринадцать) человек.
6. Избрать в Совет директоров ПАО «Газпром нефть»: Алисов Владимир Иванович, Гараев Марат Марселевич, Голубев Валерий Александрович,
Дубик Николай Николаевич, Дюков Александр Валерьевич, Круглов Андрей Вячеславович, Миллер Алексей Борисович, Михайлова Елена Владимировна, Селезнев Кирилл Геннадьевич, Сердюков Валерий Павлович, Середа Михаил Леонидович, Фурсенко Сергей Александрович,
Черепанов Всеволод Владимирович.
7. Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Газпром нефть»: Бикулов Вадим Касымович, Дельвиг Галина Юрьевна, Котляр Анатолий Анатольевич, Миронова Маргарита Ивановна, Фролов Александр Александрович.
8. Утвердить аудитором ПАО «Газпром нефть» на 2016 год Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
9. Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ПАО «Газпром нефть», не занимающим должности в исполнительных органах ПАО «Газпром нефть» (не являющимся исполнительными директорами) – по 0,005% от показателя EBITDA по данным консолидированной финансовой отчетности ПАО «Газпром нефть» в соответствии со стандартами МСФО за 2015 год. Председателю Совета директоров ПАО «Газпром нефть» выплатить дополнительное вознаграждение в размере 50% от суммы вознаграждения члена Совета директоров ПАО «Газпром нефть». Членам комитетов Совета директоров ПАО «Газпром нефть» выплатить дополнительное вознаграждение — по 10% от суммы вознаграждения члена Совета директоров ПАО «Газпром нефть». Дополнительно к вознаграждению членам комитетов Совета директоров Председателям комитетов Совета директоров ПАО «Газпром нефть» выплатить вознаграждение — по 50% от суммы вознаграждения члена комитета Совета директоров ПАО «Газпром нефть».
10. Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «Газпром нефть» в размерах, рекомендованных Советом директоров ПАО «Газпром нефть»: Председателю Ревизионной комиссии – 1 200 000 рублей; членам Ревизионной комиссии – по 830 000 рублей.
Источник информации: https://www.nsd.ru/ru/db/news/ndcpress/index.php?id36=663170
