10 июня 2016 г. 13:00 состоялось ГОСА
Дата фиксации — 11 мая 2016 г.
Итоги
1. Утвердить годовой отчет ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2015 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2015 год.
3. Утвердить консолидированную финансовую отчетность ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2015 год.
4.1 Утвердить распределение прибыли ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2015 год в соответствии с рекомендациями Совета директоров, содержащимися в докладе Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель» с изложением мотивированной позиции Совета директоров Общества по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
4.2 Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям ПАО «ГМК «Норильский никель» по результатам 2015 года в денежной форме в размере 230,14 рублей на одну обыкновенную акцию.
4.3 Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получения дивидендов, 21 июня 2016 года.
5. Избрать членами Совета директоров: Барбашева Сергея Валентиновича, Башкирова Алексея Владимировича, Богаудинова Рушана Абдулхаевича, Братухина Сергея Борисовича, Бугрова Андрея Евгеньевича, Захарову Марианну Александровну, Коробова Андрея Владимировича, Мишакова Сталбека Степановича, Пенни Гарета Питера, Принслоо Корнелиса Йоханнеса Герхардуса, Сокова Максима Михайловича, Соловьева Владислава Александровича, Эдвардса Роберта Уиллема Джона.
6. Избрать членами Ревизионной комиссии: Арустамова Артура Гагиковича, Масалову Анну Викторовну, Сванидзе Георгия Эдуардовича, Шилькова Владимира Николаевича, Яневич Елену Александровну.
7. Утвердить Аудитором российской бухгалтерской отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель» АО «КПМГ».
8. Утвердить Аудитором консолидированной финансовой отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель» АО «КПМГ».
9.1. Членам Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель» выплачивается вознаграждение и возмещаются расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей, в соответствии с Политикой вознаграждения членов Совета директоров ОАО «ГМК «Норильский никель», утвержденной решением годового Общего собрания акционеров Компании 6 июня 2014 года.
9.2.-9.2.4 Председателю Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель», избранному Председателем Совета директоров на первом заседании Совета директоров, проводимом после настоящего собрания, выплачивается вознаграждение, возмещаются расходы, связанные с исполнением им своих обязанностей, и осуществляется его страхование от несчастных случаев.
10. Установить вознаграждение для каждого члена Ревизионной комиссии ПАО «ГМК «Норильский никель», не являющего работником ПАО «ГМК «Норильский никель», в размере 1 800 000 рублей в год, выплачиваемое один раз в полгода равными долями. Указанная сумма приведена до удержания налогов в соответствии с действующим законодательством.
11. Одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность всех членов Совета директоров и членов Правления ПАО «ГМК «Норильский никель», предметом которых является обязательство ПАО «ГМК «Норильский никель» по возмещению членам Совета директоров и членам Правления ПАО «ГМК «Норильский никель» убытков, которые указанные лица могут понести в связи с назначением их на соответствующие должности, в размере, не превышающем 115 000 000 (сто пятнадцать миллионов) долларов США для каждого.
12. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность всех членов Совета директоров и членов Правления ПАО «ГМК «Норильский никель», предметом которой является страхование ответственности членов Совета директоров и членов Правления ПАО «ГМК «Норильский никель», являющихся выгодоприобретателями по данной сделке, российской страховой компанией, сроком на один год, с общим лимитом ответственности в размере не менее 200 000 000 (двести миллионов) долларов США, и лимитом ответственности по дополнительному расширению покрытия для основного договора в размере не менее 25 000 000 (двадцать пять миллионов) долларов США и с уплатой страховой премии, не превышающей 1 000 000 (один миллион) долларов США.
13. Одобрить сделку между ПАО «ГМК «Норильский никель» и АО «НОРМЕТИМПЭКС», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение поручения к Договору комиссии №НН/1001-2009 от 21.12.2009). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях сделки содержатся в Приложениях 1, 2, 3.
Более подробная информация доступна по ссылке: https://www.nsd.ru/ru/db/news/ndcpress/index.php?id36=662836
