22 апреля 2016 г. 12:00 состоялось ГОСА
Дата фиксации — 04 марта 2016 г.
Итоги
1. Функции счетной комиссии Общества исполняет регистратор Общества – Акционерное общество «Объединенная регистрационная компания» (ОГРН 1027700036540).
2. Утвердить годовой отчет Общества по результатам 2015 отчетного года.
3. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2015 отчетного года.
4. Распределить чистую прибыль Общества по результатам 2015 отчетного года, направив на выплату дивидендов 1 000 175 835 (Один миллиард сто семьдесят пять тысяч восемьсот тридцать пять) рублей 75 копеек.
Выплатить по результатам 2015 отчетного года дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Общества в денежной форме в размере 22 (Двадцать два) рубля 75 копеек на одну обыкновенную акцию Общества.
Размер объявляемых дивидендов включает в себя удерживаемые с акционеров Общества налоги.
Общество или его уполномоченный платёжный агент удерживают в пределах, устанавливаемых законодательством РФ, все применимые налоги до выплаты дивидендов акционерам Общества.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 03 мая 2016 года.
Установить срок выплаты дивидендов:
— номинальным держателям в течение 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, то есть до 18 мая 2016 года;
— иным лицам, зарегистрированным в реестре акционеров, в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, то есть до 08 июня 2016 года.
Выплатить дивиденды в денежной форме в российских рублях.
5. Определить количественный состав Совета директоров Общества в количестве 7 (Семи) членов.
6. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Михайлов Сергей Игоревич, Подольский Виталий Григорьевич, Михайлов Евгений Игоревич, Маммадов Эмин Тофик Оглу, Эллиот Бринтон Джонс (Elliot Brinton Jones), Ричард Пол Собел (Richard Paul Sobel), Рафаэль Фуэртес Кинтанилья (Rafael Fuertes Quintanilla).
7. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Колесникова Екатерина Анатольевна, Кожукалова Елена Николаевна, Модин Илья Николаевич.
8. Утвердить аудитором Общества для осуществления проверки деятельности Общества по результатам 2016 отчетного года Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ» (ОГРН 1027700425444).
9. Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Группа Черкизово» (редакция № 2). Признать утратившим силу Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «Группа Черкизово» (редакция № 1), утвержденное 28 июня 2013 года решением годового Общего собрания акционеров Общества (Протокол № 28/063а от 03 июля 2013 года).
Утвердить Положение о Правлении ПАО «Группа Черкизово» (редакция № 4).
Признать утратившим силу Положение о Правлении ОАО «Группа Черкизово» (редакция № 3), утвержденное 30 июня 2014 года решением годового Общего собрания акционеров Общества (Протокол № 30/064а от 03 июля 2014 года).
Утвердить Положение о Генеральном директоре ПАО «Группа Черкизово» (редакция № 3).
Признать утратившим силу Положение о Генеральном директоре ОАО «Группа Черкизово» (редакция № 2), утвержденное 29 июня 2012 года решением годового Общего собрания акционеров Общества (Протокол № 29/062а от 04 июля 2012 года).
Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Группа Черкизово» (редакция № 2).
Признать утратившим силу Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Группа Черкизово» (редакция № 1), утвержденное 23 марта 2006 года решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества (Протокол №23/036а от 23 марта 2006 года).
Источник информации: https://www.nsd.ru/ru/db/news/ndcpress/index.php?id36=648989
