02 июня 2016 г. 09:30 состоится ГОСА
Дата фиксации — 19 апреля 2016 г.
Итоги
1. Утвердить годовой отчет ПАО «Дорогобуж» за 2015 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Дорогобуж» за 2015 год.
3. Утвердить распределение прибыли и убытков ПАО «Дорогобуж» по результатам 2015 года, предложенное Советом директоров ПАО «Дорогобуж». Выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2015 года в размере и форме, предложенных Советом директоров ПАО «Дорогобуж». Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, предложенную Советом директоров ПАО «Дорогобуж». Предложения (рекомендации) Совета директоров ПАО «Дорогобуж» по распределению прибыли ПАО «Дорогобуж» по результатам 2015 года (в том числе выплате (объявлению) дивидендов):
Совет директоров 29 апреля 2016 года (протокол № 954) рекомендовал годовому общему собранию акционеров ПАО «Дорогобуж» 2 июня 2016 года:
Чистую прибыль ПАО «Дорогобуж» по результатам 2015 года в размере 9 074 393 784 рубля распределить следующим образом:
— 1 136 767 528 рублей направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Дорогобуж», 7 937 626 256 рублей оставить нераспределенной.
Выплатить (объявить) дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ПАО «Дорогобуж» по результатам 2015 года в денежной форме в размере 1 (один) рубль 30 копеек на одну акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 15 июня 2016 года.
4. Утвердить аудитором ПАО «Дорогобуж» аудиторские компании, предложенные Советом директоров ПАО «Дорогобуж»:
• для подтверждения бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, — Общество с ограниченной ответственностью «Бейкер Тилли Русаудит» (ОГРН 1037700117949);
• для подтверждения финансовой отчетности, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), — Акционерное общество «КПМГ» (ОГРН 1027700125628).
5. Избрать в Совет директоров ПАО «Дорогобуж»: Бочерикова Виктора Владимировича, Гусева Алексея Николаевича, Михееву Татьяну Ивановну, Попова Александра Валериевича, Попова Илью Михайловича, Тихонова Олега Валерьевича, Хабрата Дмитрия Александровича.
6. Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Дорогобуж»: Бублевич Татьяну Анатольевну, Истомину Ларису Васильевну, Потапенкову Ирину Анатольевну, Чуркину Любовь Петровну, Шапкину Галину Александровну.
Источник информации https://www.nsd.ru/ru/db/news/ndcpress/index.php?id36=660438
