22 июня 2016 г. 15:00 состоялось ГОСА
Дата фиксации — 17 мая 2016 г
Итоги
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2015 года.
2. Утвердить целевую финансовую дотацию СПбПУ (Политехническому университету) — 1.000.000,00 руб.;
С целью выполнения социальных обязательств Общества, предусмотренных Коллективным договором, утвердить размер выплат на 2016 год по статьям в следующем порядке:
• компенсация на питание отдельным категориям работников — 1.800.000,00 руб.;
• фонд материального поощрения — 3.000.000,00 руб.;
• оказание материальной помощи — 1.000.000,00 руб.;
• отчисления профсоюзному комитету — 720.000,00 руб.
• оказание благотворительной помощи — 600.000,00 руб.;
• премирование юбиляров и ветеранов завода — 150.000,00 руб.;
• компенсация по оплате путёвок в д/о лагерь и санаторно-курортное лечение — 500.000,00 руб.
• прочие расходы социального характера — 500.000,00 руб.;
В связи с отсутствием чистой прибыли по итогам 2015 финансового года, дивиденды по итогам 2015 года не выплачивать.
3. Избрать Совет директоров общества в количестве 7 человек в следующем составе: Артамонова Валентина Павловна, Данилов Геннадий Андреевич, Лобин Михаил Александрович, Первушин Владимир Петрович, Плавник Павел Гарьевич, Померанец Леонид Кимович, Радченко Валерий Анатольевич.
4. Избрать ревизионную комиссию общества в количестве 3 человек в следующем составе: Дашкова Елена Викторовна, Пукина Екатерина Александровна, Синкина Елена Викторовна.
5. Утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью «ДИП-Аудит», г. Санкт-Петербург.
6. В соответствии с абз. 3 п. 1 ст. 69 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» передать полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «ЗВЕЗДА» управляющей организации – Акционерному обществу «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНЦЕРН «ЗВЕЗДА», ОГРН 1037825008880,
ИНН 7811136020. ПоручитьСоветудиректоров ПАО «ЗВЕЗДА» в срок до 31.10.2016 провести необходимые организационные мероприятия, утвердить условия договора о передаче полномочий, рассмотреть вопрос о прекращении полномочий действующего единоличного исполнительного органа ПАО «ЗВЕЗДА» — ВРИО Генерального директора, заключить договор с управляющей организацией – АО «НПК «ЗВЕЗДА».
7. Одобрить сделку, заключаемую с Акционерным обществом «НПК «ЗВЕЗДА», в совершении которой, согласно ст. 81 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», имеется заинтересованность. Одобрить совершение сделки на следующих условиях:
Предмет сделки: ПАО «ЗВЕЗДА» передает АО «НПК «ЗВЕЗДА» полномочия по осуществлению полномочий единоличного исполнительного органа Общества.
Права и обязанности Управляющей организации по руководству деятельностью Общества определяются Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, а также заключаемым Договором. Выгодоприобретателей нет. Иных существенных условий нет.
Одобрить сделку, заключенную с Закрытым акционерным обществом «Экспериментальный Комплекс «Звезда», в совершении которой, согласно ст. 81 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», имеется заинтересованность. Одобрить совершение сделки на следующих условиях: Предмет сделки: ПАО «ЗВЕЗДА» предоставляет ЗАО «ЭК «Звезда» заём в размере 174 875 000,00 (сто семьдесят четыре миллиона восемьсот семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек на срок до 31.12.2015 г. (на момент одобрения заём погашен в полном объеме). Процентная ставка: 8,25% годовых. Выгодоприобретателей нет. Иных существенных условий нет.
Одобрить сделку, заключенную с Открытым акционерным общество «Компания Гермес», в совершении которой, согласно ст. 81 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», имеется заинтересованность. Одобрить совершение сделки на следующих условиях: Предмет сделки: ОАО «Компания Гермес» предоставляет ПАО «ЗВЕЗДА» заём в общем размере 125 000 000,00 (сто двадцать пять миллионов) рублей 00 копеек на срок до 31.10.2016 г. Процентная ставка: 8,25% годовых. Выгодоприобретателей нет. Иных существенных условий нет.
8. Утвердить Устав ПАО «ЗВЕЗДА» в новой редакции.
Источник информации: https://www.nsd.ru/ru/db/news/ndcpress/index.php?id36=665590
