10 июня 2016 г. 10:00 состоялось ГОСА
Дата фиксации — 22 апреля 2016 г.
Итоги
1. Утвердить Годовой отчёт Общества за 2015 год.
2.Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность ПАО «Интер РАО» за 2015 год.
3.1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО «Интер РАО» по результатам 2015 отчетного года в сумме 3 721 453 тыс. руб.:
— на формирование Резервного фонда – 186 073 тыс. руб.;
— на выплату дивидендов – 1 860 727 тыс. руб.
— оставить нераспределенной – 1 674 653 тыс. руб.
3.2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Интер РАО» по результатам 2015 года в размере 0,0178230516552 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ПАО «Интер РАО» определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.
3.3. Определить 21 июня 2016 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3.4. Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 05.07.2016 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 26.07.2016 года.
4. Выплатить вознаграждение членам Совета директоров в размере, сроки и порядке, установленном Положением о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
5. В соответствии с Положением о Ревизионной комиссии ПАО «Интер РАО» в срок не позднее одного календарного месяца с даты принятия настоящего решения выплатить вознаграждение за проверку финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Интер РАО», проведенную по итогам 2015 года, в следующем размере:
Членам Ревизионной комиссии – по 120 000 (сто двадцать тысяч) руб.;
Председателю Ревизионной комиссии – 180 000 (сто восемьдесят тысяч) руб.
6. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Сечин Игорь Иванович, Ковальчук Борис Юрьевич, Муров Андрей Евгеньевич, Рональд (Рон) Джеймс Поллетт, Сапожникова Елена Владимировна, Локшин Александр Маркович, Бугров Андрей Евгеньевич, Шугаев Дмитрий Евгеньевич, Аюев Борис Ильич, Федоров Денис Владимирович, Гавриленко Анатолий Анатольевич.
7. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Фисенко Татьяна Владимировна, Букаев Геннадий Иванович, Щербаков Юрий Александрович, Алимурадова Изумруд Алигаджиевна, Шишкин Дмитрий Львович.
8. Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг», ОГРН 1027739707203, свидетельство о членстве в саморегулируемой организации «Некоммерческое партнерство «Аудиторская палата России» от 20 мая 2009 г. № 3028.
9. Утвердить Устав Общества в новой редакции.
10. Определить цену (денежную оценку) услуг, приобретаемых ПАО «Интер РАО» по договору страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний между ПАО «Интер РАО» и АО «СОГАЗ» в сумме, равной размеру страховой премии, не превышающей 255 000 (двести пятьдесят пять тысяч) долларов США.
11.1-11.10.2 Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.
Более подробная информация доступна по ссылке: https://www.nsd.ru/ru/db/news/ndcpress/index.php?id36=662763
