16 мая 2016 г. 14:00 состоялось ГОСА
Дата фиксации — 11 апреля 2016 г.
Итоги
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за 2015 год.
2. Утвердить распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по результатам финансового 2015 года:
— Чистая прибыль ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по результатам 2015 финансового года — 14 413 708 тыс. рублей. Остаток нераспределенной чистой прибыли за 2015 год в размере 5 328 432 тыс. рублей (с учетом чистой прибыли, распределенной по результатам 6 мес. 2015 года) распределить на выплату дивидендов, вознаграждение членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии по итогам работы за 2015 год, в том числе:
— дивиденды по обыкновенны м акциям выплатить в денежной форме в порядке и способом, указанным в реестре акционеров (путем почтового перевода денежных средств или путем перечисления денежных средств на банковские счета) в размере 458 руб. 22 коп. на одну обыкновенную акцию номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров в срок не превышающий 10 рабочих дней с даты, на которую в соответствии с решением годового Общего собрания акционеров будут определены лица, имеющие право на получение дивидендов, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам дивиденды выплатить в срок, не превышающий 25 рабочих дней с даты, на которую будут определяться лица, имеющие право на получение дивидендов. Установить 27 мая 2016 года — датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
— выплатить вознаграждение каждому члену Совета директоров по итогам работы за 2015 год в размере 6 177 286 руб.;
— выплатить вознаграждение каждому члену Ревизионной комиссии по итогам работы за 2015 год в размере 303 714 руб.
3. Избрать членов Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»: Воеводин Михаил Викторович, Зокин Андрей Александрович, Каменской Игорь Александрович, Куликов Сергей Александрович, Тетюхин Владислав Валентинович, Шелков Михаил Евгеньевич, Чемезов Сергей Викторович.
4. Избрать членов Ревизионной комиссии ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»: Андреева Лариса Александровна, Белоруссова Светлана Александровна, Гудкова Елена Анатольевна, Горохова Вера Сергеевна, Мещанинова Елена Петровна, Перминова Елена Геннадьевна, Тэттэр Светлана Вячеславовна.
5. Утвердить аудитором ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» Акционерное общество «КПМГ», г. Москва.
6. Утвердить Устав ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции.
7. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции.
8. Утвердить Положение о Генеральном директоре ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции.
Источник информации https://www.nsd.ru/ru/db/news/ndcpress/index.php?id36=653873
