28 июня 2016 г. 11:00 состоялось ГОСА
Дата фиксации — 27 мая 2016 г.
Итоги
1. Утвердить Годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «МДМ Банк» за 2015 год.
2. Убыток в размере 28 307 112 318 рублей 69 копеек отразить на счете «Непокрытый убыток» Банка.
3. Дивиденды по результатам 2015 года по обыкновенным акциям и привилегированным акциям ПАО «МДМ Банк» всех типов не выплачивать.
4. Избрать Совет директоров ПАО «МДМ Банк» в составе 7 человек: Аншакова Анжелика Валентиновна, Вьюгин Олег Вячеславович, Данилова Галина Владимировна, Любенцов Кирилл Вячеславович, Марьин Сергей Егорович, Филатов Александр Александрович, Шишханов Микаил Османович.
5. Избрать Ревизионную комиссию ПАО «МДМ Банк» в составе 3-х человек: Задорожная Наталия Борисовна, Зайцев Дмитрий Александрович, Наборщиков Александр Сергеевич.
6. Утвердить Аудиторской организацией ПАО «МДМ Банк» на 2016 год ООО «Эрнст энд Янг».
7. Одобрить совершение ПАО «МДМ Банк» сделок с перечисленными в Приложении 1 контрагентами – юридическими лицами (по оказанию услуг профессионального участника рынка ценных бумаг, банковских услуг, связанных с привлечением и размещением денежных средств, совершением комиссионных сделок (операций), принятием обязательств, в том числе включая условных (документарных) кредитного характера, связанных, в том числе, с выдачей кредитов, открытием кредитных линий, предоставлением овердрафтов, и гарантий, контргарантий, аккредитивов, финансированием под уступку денежного требования, совершением обеспечительных сделок (залог, поручительство и др.), инвестиционных и конверсионных сделок (операций), сделок уступки требования, перевода долга, привлечения и размещения депозитов и других сделок, предусмотренных лицензиями и действующим законодательством, в т.ч. совершаемые для обеспечения административно-хозяйственной деятельности Банка), и совершение сделок с перечисленными в Приложении 1 контрагентами-физическими лицами, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «МДМ Банк» его обычной хозяйственной деятельности, на условиях, указанных в Приложении 1.
8. Одобрить совершение ПАО «МДМ Банк» сделок с перечисленными в Приложении 2 контрагентами – юридическими лицами (по оказанию услуг профессионального участника рынка ценных бумаг, банковских услуг, связанных с привлечением и размещением денежных средств, совершением комиссионных сделок (операций), принятием обязательств, в том числе включая условных (документарных) кредитного характера, связанных, в том числе, с выдачей кредитов, открытием кредитных линий, предоставлением овердрафтов, и гарантий, контргарантий, аккредитивов, финансированием под уступку денежного требования, совершением обеспечительных сделок (залог, поручительство и др.), инвестиционных и конверсионных сделок (операций), сделок уступки требования, перевода долга, привлечения и размещения депозитов и других сделок, предусмотренных лицензиями и действующим законодательством, в т.ч. совершаемые для обеспечения административно-хозяйственной деятельности Банка), и совершение сделок с перечисленными в Приложении 2 контрагентами-физическими лицами, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «МДМ Банк» его обычной хозяйственной деятельности, на условиях, указанных в Приложении 2.
9. Одобрить сделки с заинтересованностью ПАО «МДМ Банк» согласно Приложению 3.
10. Утвердить Устав ПАО «МДМ Банк» в новой редакции (Приложение 4).
11. Утвердить Регламент Общего Собрания акционеров ПАО «МДМ Банк» (Приложение 5).
12. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «МДМ Банк» в новой редакции (Приложение 6).
13. Утвердить Положение о Правлении ПАО «МДМ Банк» в новой редакции (Приложение 7).
14. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «МДМ Банк» в новой редакции (Приложение 8).
Источник информации: https://www.nsd.ru/ru/db/news/ndcpress/index.php?id36=668450
