01 июня 2016 г. 11:00 состоялось ГОСА
Дата фиксации — 13 апреля 2016 г.
Итоги
1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2015 год. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2015 финансовый год:
(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: (237 022)
Распределить на:
Резервный фонд —
Прибыль на развитие –
Дивиденды –
Погашение убытков прошлых лет –
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по итогам 2015 года.
2. Избрать Совет директоров Общества в составе: Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Кравченко Вячеслав Михайлович, Прохоров Егор Вячеславович, Фадеев Александр Николаевич, Косогова Екатерина Андреевна, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович.
3. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Ким Светлана Анатольевна, Кабизьскина Елена Александровна, Малышев Сергей Владимирович, Ерандина Елена Станиславовна, Очиков Сергей Иванович.
4. Утвердить аудитором Общества – ООО «РСМ РУСЬ».
5. Определить цену договора страхования ответственности директоров и должностных лиц, заключаемого между Обществом и лицом, определенным по итогам проведения закупочных процедур по выбору страховой организации, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере страховой премии, составляющей не более 1 400 000 (Один миллион четыреста тысяч) рублей. Одобрить договор страхования ответственности директоров и должностных лиц, заключаемый между Обществом и лицом, определенным по итогам проведения закупочных процедур по выбору страховой организации (далее — Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.
Источник информации https://www.nsd.ru/ru/db/news/ndcpress/index.php?id36=660283
