23 июня 2016 г. 11:00 состоялось ГОСА
Дата фиксации — 06 мая 2016 г.
Итоги
1. Для ведения собрания избрать Председательствующим на годовом Общем собрании акционеров ПАО «МТС» следующее лицо: Горбунов Александр Евгеньевич. Итоги голосования и решения, принятые годовым Общим собранием акционеров ПАО «МТС» по вопросам повестки дня огласить на годовом Общем собрании акционеров ПАО «МТС».
2. Утвердить годовой отчет ПАО «МТС» за 2015 год, годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «МТС» за 2015 год, отчет (счет) о прибылях и убытках ПАО «МТС» за 2015 год. Утвердить порядок распределения прибыли ПАО «МТС» (Приложение 1 к Протоколу), в том числе размер годовых дивидендов по обыкновенным именным акциям ПАО «МТС» в размере 14,01 рублей на одну обыкновенную именную акцию ПАО «МТС» номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая. Общая сумма годовых дивидендов ПАО «МТС» составляет 27 997 423 739,61 рублей. Годовые дивиденды выплатить денежными средствами. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 05 июля 2016 года.
3. Избрать в члены Совета директоров Публичного акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» следующих лиц: Горбунов Александр Евгеньевич, Дубовсков Андрей Анатольевич, Зоммер Рон, Комб Мишель – независимый директор, Миллер Стэнли – независимый директор, Розанов Всеволод Валерьевич, Регина фон Флемминг – независимый директор, Холтроп Томас – независимый директор, Шамолин Михаил Валерьевич.
4. Избрать в члены Ревизионной комиссии ПАО «МТС» следующих лиц: Борисенкова Ирина Радомировна, Мамонов Максим Александрович, Панарин Анатолий Геннадьевич.
5. Утвердить аудитором ПАО «МТС» аудиторскую компанию ЗАО «Делойт и Туш СНГ» (Место нахождения: Российская Федерация, 125047, Москва, ул. Лесная, д.5, ОГРН 1027700425444).
6. Утвердить устав ПАО «МТС» в новой редакции.
7. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «МТС» в новой редакции.
8. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «МТС» в новой редакции.
9. Уменьшить уставный капитал ПАО «МТС» на 6 803 198 (шесть миллионов восемьсот три тысячи сто девяносто восемь) рублей 70 (семьдесят) копеек до 199 838 157 (ста девяноста девяти миллионов восьмисот тридцати восьми тысяч ста пятидесяти семи) рублей 50 (пятидесяти) копеек путем погашения:
— 67 995 335 (шестидесяти семи миллионов девятисот девяноста пяти тысяч трехсот тридцати пяти) обыкновенных именных акций ПАО «МТС» номинальной стоимостью 0,1 (ноль целых одна десятая) рубля (или 10 (десять) копеек) каждая, приобретенных ПАО «МТС» в результате ликвидации компании Mobile Telesystems Bermuda Limited;
— 36 652 (тридцати шести тысяч шестьсот пятьдесят двух) обыкновенных именных акций ПАО «МТС» номинальной стоимостью 0,1 (ноль целых одна десятая) рубля (или 10 (десять) копеек) каждая, выкупленных ПАО «МТС» по требованиям его акционеров, в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом ПАО «МТС».
В результате уменьшения уставный капитал ПАО «МТС» составит 199 838 157 (сто девяносто девять миллионов восемьсот тридцать восемь тысяч сто пятьдесят семь) рублей 50 (пятьдесят) копеек и будет состоять из 1 998 381 575 (одного миллиарда девятисот девяноста восьми миллионов трехсот восьмидесяти одной тысячи пятисот семидесяти пяти) размещенных обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,1 (ноль целых одна десятая) рубля (или 10 (десять) копеек) каждая.
10. Внести изменения в Устав ПАО «МТС», связанные с уменьшением уставного капитала (Приложение 2 к Протоколу).
Источник информации: https://www.nsd.ru/ru/db/news/ndcpress/index.php?id36=665323
