08 июня 2016 г. 11:00 состоялось ГОСА ПАО «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»
Дата фиксации — 25 апреля 2016 г.
Итоги
1. Утвердить Годовой отчет ПАО «ОГК-2» за 2015 год и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ОГК-2» за 2015 год.
2.1 Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2015 финансовый год:
(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 3 001 728,5
в том числе:
— резервный фонд 150 086,4
— дивиденды 600 345,7
— инвестиции и иные цели, связанные с деятельностью Общества 2 251 296,4
2.2 Отметить необходимость использования прибыли, распределенной по итогам 2015 финансового года, по статье «инвестиции и иные цели, связанные с деятельностью Общества» исключительно на финансирование инвестиционной программы Общества в целях снижения кредитной нагрузки компании.
2.3 Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2015 года в размере 0,00567376233395 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в срок, установленный для выплаты дивидендов законодательством Российской Федерации.
2.4 Определить дату, на которую, в соответствии с решением о выплате (объявлении), дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение: 20 июня 2016 года.
3. Избрать в Совет директоров ПАО «ОГК-2»: ЕДОРОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ, ШЕВЧУК АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ, ШАЦКИЙ ПАВЕЛ ОЛЕГОВИЧ, РОГОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ, ФИЛЬ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, БАШУК ДЕНИС НИКОЛАЕВИЧ, АБДУЛЛИН РОМАН ЭДУАРДОВИЧ, ДОЛИН ЮРИЙ ЕФИМОВИЧ, КОРОБКИНА ИРИНА ЮРЬЕВНА, КУЛИКОВ ДЕНИС ВИКТОРОВИЧ, КАРАПЕТЯН КАРЕН ВИЛЬГЕЛЬМОВИЧ.
4. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: КОРШНЯКОВ ДЕНИС АНАТОЛЬЕВИЧ, МИРОНОВА МАРГАРИТА ИВАНОВНА, ЮЗИФОВИЧ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ, БИКУЛОВ ВАДИМ КАСЫМОВИЧ, ЛИНОВИЦКИЙ ЮРИЙ АНДРЕЕВИЧ.
5. Утвердить аудитором Общества следующую организацию: АО «БДО Юникон» (юридический адрес: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 125, строение 1, секция 11; ИНН 7716021332, ОГРН 1037739271701, свидетельство о членстве в СРО НП «Аудиторская Палата России» № 3127).
6. Утвердить Устав ПАО «ОГК-2» в новой редакции.
7.1 Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ОГК-2» в новой редакции.
7.2 Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ОГК-2» в новой редакции.
7.3 Утвердить Положение о Правлении ПАО «ОГК-2» в новой редакции.
7.4 Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «ОГК-2» в новой редакции.
8. В соответствии с Положением о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «ОГК-2» выплатить дополнительное вознаграждение членам Совета директоров, избранным решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ОГК-2» 11.06.2015, обыкновенными акциями ПАО «ОГК-2», находящимися в распоряжении ПАО «ОГК-2», в общем количестве 110 441 155 (Сто десять миллионов четыреста сорок одна тысяча сто пятьдесят пять) штук.
9.1 Определить цену (страховую премию) услуг АО «СОГАЗ» по страхованию гражданской ответственности ПАО «ОГК-2» членов органов управления ПАО «ОГК-2», в размере не более 3 000 000 (Трех миллионов) рублей.
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по страхованию гражданской ответственности ПАО «ОГК-2», членов органов управления ПАО «ОГК-2» (далее — Застрахованные лица).
9.2 – 9.20 Для принятия решения по вопросу 9 подвопросам 9.2 – 9.20 повестки дня кворум отсутствовал, подсчет результатов голосования не производился.
Источник информации: https://www.nsd.ru/ru/db/news/ndcpress/index.php?id36=663196
