28 июня 2016 г. 10:00 состоится ГОСА
Дата фиксации — 28 мая 2016 г.
Повестка
1. О порядке ведения годового Общего собрания акционеров ПАО РОСБАНК.
2. Об итогах работы ПАО РОСБАНК в 2015 году. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО РОСБАНК.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков по результатам 2015 года.
4. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО РОСБАНК.
5. Об избрании Совета директоров ПАО РОСБАНК.
6. О внесении изменений и дополнений в Устав ПАО РОСБАНК.
7. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО РОСБАНК в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о Правлении ПАО РОСБАНК в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО РОСБАНК в новой редакции.
10. Об избрании Ревизионной комиссии ПАО РОСБАНК.
11. Об утверждении аудиторской организации ПАО РОСБАНК.
12. О выплате вознаграждения независимому члену Совета директоров ПАО РОСБАНК.
13. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО РОСБАНК его обычной хозяйственной деятельности между ПАО РОСБАНК и членами Совета директоров и/или Правления ПАО РОСБАНК.
14. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (Корпоративный договор страхования ответственности директоров и должностных лиц).
Источник информации: https://www.nsd.ru/ru/db/news/ndcpress/index.php?id36=654304
