21 июня 2016 г. 11:00 состоялось ГОСА
Дата фиксации — 03 мая 2016 г.
ИТОГИ:
1. Утвердить годовой отчет ПАО «Ростелеком» по итогам 2015 года.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ПАО «Ростелеком», по итогам отчетного 2015 финансового года.
3. Распределить прибыль Общества по результатам отчетного 2015 года следующим образом:
– на увеличение собственного капитала Общества в размере 5 093 012 тысяч рублей;
– на выплату дивидендов по итогам 2015 года по акциям Общества в размере 16 471 500 тысяч рублей.
4. Выплатить дивиденды за 2015 год в денежной форме:
– по привилегированным акциям типа А Общества в размере 5,915466946266 рубля на одну акцию.
– по обыкновенным акциям Общества в размере 5,915466946266 рубля на одну акцию.
Определить, что сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяется с точностью до одной копейки.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по итогам 2015 года: 08 июля 2016 года.
Cрок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Избрать членами Совета директоров Общества: Аганбегяна Рубена Абеловича; Аузана Александра Александровича; Дмитриева Кирилла Александровича; Златопольского Антона Андреевича; Иванова Сергея Борисовича; Иржевского Михаила Петровича; Калугина Сергея Борисовича; Милюкова Анатолия Анатольевича; Полубояринова Михаила Игоревича; Пчелинцева Александра Анатольевича; Семенова Вадима Викторовича. Следующие члены Совета директоров, избраны в качестве независимых директоров: Аганбегян Рубен Абелович; Аузан Александр Александрович; Милюков Анатолий Анатольевич; Семенов Вадим Викторович.
6. Избрать членами Ревизионной комиссии Общества: Васильченко Александра Сергеевича; Веремьянину Валентину Федоровну; Гаршина Василия Владимировича; Карпова Илью Игоревича; Краснова Михаила Петровича; Понькина Александра Сергеевича; Шевчука Александра Викторовича.
7. Утвердить аудитором ПАО «Ростелеком» на 2016 год и первое полугодие 2017 года ООО «Эрнст энд Янг».
8. Установить годовое вознаграждение, а также компенсацию расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров, каждому члену Совета директоров Общества, который осуществлял функции члена Совета директоров Общества с момента проведения Годового общего собрания акционеров по итогам 2014 года до Годового общего собрания акционеров по итогам 2015 года, в размере, определенном Положением о Совете директоров Общества (редакция № 13).
9. Установить годовое вознаграждение, а также компенсацию расходов, связанных с исполнением функций членов Ревизионной комиссии, каждому члену Ревизионной комиссии Общества, который осуществлял функции члена Ревизионной комиссии Общества с момента проведения Годового общего собрания акционеров по итогам 2014 года до Годового общего собрания акционеров по итогам 2015 года, в размере, определенном Положением о Ревизионной комиссии Общества (редакция № 4).
10. Утвердить Устав ПАО «Ростелеком» в новой редакции № 16.
11. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Ростелеком» в новой редакции № 8.
12. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Ростелеком» в новой редакции № 14.
13.-16 Одобрить сделки – кредитные договоры, в совершении которых имеется заинтересованность
17. ПАО «Ростелеком» принять участие в качестве члена Национальной ассоциации участников рынка промышленного интернета.
18. Определить, исходя из рыночной стоимости, цену (денежную оценку) услуг, приобретаемых ПАО «Ростелеком» (Страхователь) по договору страхования ответственности членов совета директоров, должностных лиц и компаний, заключаемому с АО «СОГАЗ» (Страховщик, совместно – Стороны) в размере, соответствующем 654 000 (шестьсот пятьдесят четыре тысячи) евро. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.
Более подробная информация доступна по ссылке: https://www.nsd.ru/ru/db/news/ndcpress/index.php?id36=665569
