03 июня 2016 г. 11:00 состоялось ГОСА ПАО «Рязанская энергетическая сбытовая компания»
Дата фиксации — 27 апреля 2016 г.
Итоги
1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2015 год, бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2015 года, отчет о финансовых результатах Общества по результатам 2015 года. Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2015 финансового года:
наименование сумма (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 10 105
Распределить на: Резервный фонд —
Инвестиции текущего года —
Дивиденды —
Прибыль на накопление 10 105
Погашение убытков пошлых лет —
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 года.
2. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Кузьмин Сергей Иванович Генеральный директор ПАО «РЭСК», Завалко Максим Валентинович Заместитель директора Департамента – начальник Управления по организации деятельности Совета директоров и Правления ПАО «РусГидро», Муравьев Александр Олегович Директор Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро», Зотов Алексей Александрович Начальник Управления корпоративных событий ДЗО (ВЗО) Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро», Гайрабеков
Бислан Исанович Заместитель Генерального директора АО «ЭСК РусГидро» по реализации, Станюленайте Янина Эдуардовна Директор Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро», Недотко Вадим Владиславович Директор Департамента экономического планирования, инвестиционных программ и контроллинга ПАО «РусГидро».
3. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Ажимов Олег Евгеньевич Руководитель Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро», Бабаев Константин Владимирович Заместитель директора по управлению рисками Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро», Рохлина Ольга Владимировна Заместитель руководителя Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро», Багдасарян Гарегин Ашотович Главный эксперт Контрольного управления Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро», Пятова Александра Олеговна Главный эксперт Контрольного управления Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро».
4. Утвердить аудитором Общества Акционерное общество «БДО Юникон» (ОГРН 1037739271701).
5. В связи с отсутствием кворума решение по данному вопросу не принято.
6. Внести в Устав Общества следующие изменения и дополнения: Изложить пп. 17 п. 12.2 ст.12 Устава Общества в следующей редакции: утверждение инвестиционной программы (в том числе предварительное одобрение проекта инвестиционной программы) и бизнес-плана Общества, утверждение отчетов об их исполнении.
Источник информации: https://www.nsd.ru/ru/db/news/ndcpress/index.php?id36=660951
