27 мая 2016 г. 10:00 состоялось ГОСА
Дата фиксации — 14 апреля 2016 г.
Итоги
1. Утвердить годовой отчет за 2015 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2015 год.
3.1 Утвердить рекомендованное Наблюдательным советом ПАО Сбербанк следующее распределение чистой прибыли ПАО Сбербанк за 2015 год после налогообложения в размере 218 387 307 230,74 руб.: на выплату дивидендов направить 44 496 287 560,00 руб., прибыль в размере 173 891 019 670,74 руб. оставить в составе нераспределенной прибыли ПАО Сбербанк.
3.2 Выплатить дивиденды за 2015 год по обыкновенным акциям в размере 1,97 руб. на одну акцию, по привилегированным акциям – 1,97 руб. на одну акцию.
3.3 Определить, что датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, является конец операционного дня 14 июня 2016 года.
4. Назначить аудитором на 2016 год и 1 квартал 2017 года аудиторскую организацию АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
5. Избрать Наблюдательный совет в следующем составе: Ахо Эско Тапани, Гилман Мартин Грант, Греф Герман Оскарович, Иванова Надежда Юрьевна, Игнатьев Сергей Михайлович, Кудрин Алексей Леонидович, Лунтовский Георгий Иванович, Мау Владимир Александрович, Меликьян Геннадий Георгиевич, Профумо Алессандро, Силуанов Антон Германович, Тулин Дмитрий Владиславович, Уэллс Надя, Швецов Сергей Анатольевич.
6. Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе: Бородина Наталья Петровна, Волков Владимир Михайлович, Литвинова Ирина Борисовна, Доманская Татьяна Анатольевна, Исаханова Юлия Юрьевна, Миненко Алексей Евгеньевич, Ревина Наталья Владимировна.
7. Утвердить Изменения № 1, вносимые в Устав ПАО Сбербанк. Поручить Президенту, Председателю Правления ПАО Сбербанк подписать документы, необходимые для государственной регистрации Изменений № 1, вносимых в Устав ПАО Сбербанк.
8.1 Руководствуясь пунктом 1 статьи 77 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену приобретаемых услуг по:
8.1.1 Договору страхования № 15DO0020 (далее – Договор страхования) за период страхования с 10.10.2015 по 30.06.2016 – в размере страховой премии, составляющей 21 600 000 (Двадцать один миллион шестьсот тысяч) рублей.
8.1.2 Дополнительному соглашению №1 к Договору страхования (далее – Дополнительное соглашение №1) за период страхования с 01.07.2016 по 30.06.2017 – в размере страховой премии, составляющей 28 800 000 (Двадцать восемь миллионов восемьсот тысяч) рублей.
Итого размер страховой премии по Договору страхования с учетом Дополнительного соглашения №1 составит 50 400 000 (Пятьдесят миллионов четыреста тысяч) рублей.
8.2 В соответствии с пунктом 1 статьи 81, пунктами 3 и 4 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.
9.1 Утвердить базовое вознаграждение членам Наблюдательного совета ПАО Сбербанк в размере 5,9 миллионов рублей.
9.2 Внести следующие изменения в «Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета»:
а) изложить пункт 2.3 в следующей редакции:
«2.3. Членам Наблюдательного совета в зависимости от их участия в работе Наблюдательного совета выплачиваются следующие виды дополнительного вознаграждения:
• за исполнение обязанностей члена любого из комитетов Наблюдательного совета – в размере 20% базового вознаграждения;
• за исполнение обязанностей Председателя любого из комитетов Наблюдательного совета и старшего независимого директора – в размере 30% базового вознаграждения;
• за исполнение обязанностей Председателя Наблюдательного совета – в размере 50% базового вознаграждения».
б) в пункте 2.4. слова «30%» заменить на «50%».
в) дополнить пунктом 2.8. следующего содержания:
«При расчете вознаграждения члену Наблюдательного совета Банка за текущий Расчетный период применяются размеры базового и дополнительного вознаграждения, установленные на момент его избрания в состав Наблюдательного совета Банка».
Источник информации: https://www.nsd.ru/ru/db/news/ndcpress/index.php?id36=659704
