10 июня 2016 г. 12:00 состоялось ГОСА
Дата фиксации — 21 апреля 2016 г.
Итоги
1. Определить состав Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах» на 2016-2017 гг. в количестве 11 (одиннадцать) членов. Избрать членами Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах» на 2016 – 2017 гг.: Ломакина-Румянцева Илью Вадимовича, Маркарова Дмитрия Эдуардовича, Мировского Игоря Владимировича, Хачатурова Данила Эдуардовича, Царькова Олега Игоревича, Шилкова Юрия Игоревича, Элика Максима Эдуардовича, Беляеву Ирину Юрьевну, Нахапетяна Гора Борисовича, Верясову Надежду Александровну, Саватюгина Алексея Львовича.
2. Определить состав Ревизионной комиссии ПАО СК «Росгосстрах» на 2016 – 2017 гг. в количестве 3 (три) членов. Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО СК «Росгосстрах» на 2016 – 2017 гг.: Кривенко Марину Леонидовну, Пелевину Ирину Евгеньевну, Шурыгину Лидию Владимировну.
3. Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Росэкспертиза» (ООО «Росэкспертиза») аудитором ПАО СК «Росгосстрах» для проведения обязательной аудиторской проверки и подтверждения бухгалтерской отчетности ПАО СК «Росгосстрах» за 2016 финансовый год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).
Принять к сведению информацию о привлечении ООО «Росэкспертиза» к аудиту консолидированной финансовой отчетности ПАО СК «Росгосстрах» за 2016 год, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
4. С учетом рекомендации Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах» по данному вопросу (протокол от 26.04.2016 № 05-СД) не выплачивать дивиденды по результатам 2015 года по размещенным акциям ПАО СК «Росгосстрах».
5. С учетом рекомендации Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах» по данному вопросу (протокол от 26.04.2016 № 05-СД) не распределять прибыль по результатам 2015 года.
6. ПАО СК «Росгосстрах» вправе дополнительно разместить 450 000 000 000 (четыреста пятьдесят миллиардов) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 4,0 (четыре) копейки каждая (объявленные акции); Права, предоставляемые объявленными акциями, идентичны правам, предоставляемым обыкновенными именными бездокументарными акциями ПАО СК «Росгосстрах» в соответствии с уставом ПАО СК «Росгосстрах» и Федеральным законом «Об акционерных обществах».
7. Утвердить устав Общества в новой редакции согласно Приложению к протоколу настоящего годового Общего собрания акционеров ПАО СК «Росгосстрах».
8. Реорганизовать ПАО СК «Росгосстрах» (ОГРН 1027739049689) в форме присоединения к нему:
— Закрытого акционерного общества «КС-Холдинг» (ОГРН 1077762618636, далее – ЗАО «КС-Холдинг»);
— Закрытого акционерного общества «Капитал Перестрахование» (ОГРН 1020800002871, далее – ЗАО «Капитал Ре»);
— Открытого акционерного общества «Капитал Страхование» (ОГРН 1028601442792, далее – ОАО «Капитал Страхование»),
на условиях, предусмотренных настоящим решением и договором о присоединении.
Утвердить договор о присоединении ЗАО «КС-Холдинг», ЗАО «Капитал Ре», ОАО «Капитал Страхование» к ПАО СК «Росгосстрах» (Приложение № 3 к протоколу настоящего годового Общего собрания акционеров ПАО СК «Росгосстрах»).
Установить, что:
ПАО СК «Росгосстрах» в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения о реорганизации последним обществом, принявшим соответствующее решение, направляет в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, уведомление о начале процедуры реорганизации ЗАО «КС-Холдинг», ЗАО «Капитал Ре», ОАО «Капитал Страхование» и ПАО СК «Росгосстрах».
ПАО СК «Росгосстрах», после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации, от имени всех участвующих в реорганизации обществ дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в журнале «Вестник государственной регистрации», уведомление о реорганизации обществ путём присоединения ЗАО «КС-Холдинг», ЗАО «Капитал Ре», ОАО «Капитал Страхование» к ПАО СК «Росгосстрах».
9. На основании предложения Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах» по данному вопросу (протокол от 26.04.2015 № 04-СД) одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ПАО СК «Росгосстрах» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности за период с 11.06.2016 по 10.06.2017 (включительно) и на условиях согласно Приложению № 4 к Протоколу.
Источник информации https://www.nsd.ru/ru/db/news/ndcpress/index.php?id36=662722
