25 мая 2016 г. 14:00 состоялось ГОСА
Дата фиксации — 11 апреля 2016 г.
Итоги
1.1 Утвердить Годовой отчет ПАО «Татфондбанк» за 2015 год.
1.2 Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ПАО «Татфондбанк» за 2015 год.
2.1 Распределить прибыль и убытки по итогам финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Татфондбанк» за 2015 год по направлениям согласно Приложению 1 к протоколу годового Общего Собрания акционеров.
2.2 Дивиденды по акциям ПАО «Татфондбанк» по итогам 2015 года не выплачивать.
3. Решение не принято.
4. Избрать в Совет директоров ПАО «Татфондбанк» следующих кандидатов: Белгородский Александр Владимирович, Волков Данил Вертолиевич, Мингазетдинов Ильдус Анварович, Мурашова Елена Борисовна, Мусин Роберт Ренатович, Мусин Фарит Шагитович, Сабирзанов Айрат Яруллович, Слесаренко Александр Степанович, Терехов Алексей Геннадьевич, Халиков Ильдар Шафкатович.
5. Избрать в ревизионную комиссию ПАО «Татфондбанк» следующих кандидатов: Бухряков Денис Владимирович, Зиновьев Алексей Владимирович, Хайрутдинов Ленар Исламович.
6. Утвердить аудиторскими организациями ПАО «Татфондбанк»:
— для проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Татфондбанк» за 2016 финансовый год по Российским правилам бухгалтерского учета (РПБУ) и оказания Банку сопутствующих аудиту услуг — Общество с ограниченной ответственностью «Банковский аудит»;
— для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности ПАО «Татфондбанк» по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2016 финансовый год (включая годовой аудит и промежуточный обзор) — Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг».
7. Утвердить Устав ПАО «Татфондбанк» в новой редакции (Приложение 2 к протоколу годового Общего Собрания акционеров).
Предоставить Председателю Правления Банка Мусину Роберту Ренатовичу право подписать текст Устава ПАО «Татфондбанк» в новой редакции и поручить ему совершить все необходимые действия для его государственной регистрации в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
8.1 Утвердить «Положение об Общем Собрании акционеров ПАО «Татфондбанк» в новой редакции (Приложение 3 к протоколу годового Общего Собрания акционеров).
8.2 Утвердить «Положение о Совете директоров ПАО «Татфондбанк» в новой редакции (Приложение 4 к протоколу годового Общего Собрания акционеров).
9.1 Одобрить сделки ПАО «Татфондбанк», в совершении которых имеется заинтересованность по определению главы XI Федерального Закона «Об акционерных обществах», согласно Приложению 5.1., которые могут быть совершены Банком в процессе осуществления его обычной финансово-хозяйственной деятельности в период с 25 мая 2016 года до следующего годового Общего Собрания акционеров (за исключением сделок с ООО «Новая нефтехимия» и его аффилированными лицами, с Мингазетдиновым Ильдусом Анваровичем и его близкими родственниками (супруга, дети), а также с юридическими лицами, в которых Мингазетдинов И.А. и его супруга и дети владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций (долей, паев), либо занимают должности в органах управления)..
Установить предельную сумму для каждого лица (стороны, выгодоприобретателя), на которую может быть совершена такая сделка (сделки) согласно Приложению 5.1. к протоколу годового Общего Собрания акционеров, при условии соблюдения обязательных нормативов, лимитов и других показателей, установленных нормативными актами Банка России.
9.2 Одобрить сделки ПАО «Татфондбанк», в совершении которых имеется заинтересованность по определению главы XI Федерального Закона «Об акционерных обществах», согласно Приложению 5.1. с ООО «Новая нефтехимия» и его аффилированными лицами, которые могут быть совершены Банком в процессе осуществления его обычной финансово-хозяйственной деятельности в период с 25 мая 2016 года до следующего годового Общего Собрания акционеров.
Установить предельную сумму, на которую может быть совершена такая сделка (сделки) согласно Приложению 5.1. к протоколу годового Общего Собрания акционеров, при условии соблюдения обязательных нормативов, лимитов и других показателей, установленных нормативными актами Банка России.
9.3 Одобрить сделки ПАО «Татфондбанк», в совершении которых имеется заинтересованность по определению главы XI Федерального Закона «Об акционерных обществах», согласно Приложению 5.1. с Мингазетдиновым Ильдусом Анваровичем и его близкими родственниками (супруга, дети), а также юридическими лицами, в которых Мингазетдинов И.А. и его супруга и дети владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций (долей, паев), либо занимают должности в органах управления, которые могут быть совершены Банком в процессе осуществления его обычной финансово-хозяйственной деятельности в период с 25 мая 2016 года до следующего годового Общего Собрания акционеров.
Установить предельную сумму, на которую может быть совершена такая сделка (сделки) согласно Приложению 5.1. к протоколу годового Общего Собрания акционеров, при условии соблюдения обязательных нормативов, лимитов и других показателей, установленных нормативными актами Банка России.
9.4 Одобрить сделки с контрагентами, в отношении которых имеется заинтересованность, не указанными в Приложении 5.1. к протоколу годового Общего Собрания акционеров, совершение которых предусмотрено статьей 5 «Банковские операции и другие сделки кредитной организации» Федерального закона №395-1 от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности», а также которые могут быть совершены Банком в будущем (в период с 25 мая 2016 года до следующего годового Общего Собрания акционеров) на стандартных условиях в процессе осуществления обычной финансово-хозяйственной деятельности, в том числе связанных с приобретением, залогом, арендой и отчуждением объектов недвижимого имущества, согласно Приложению 5.2 к протоколу годового Общего Собрания акционеров.
Установить предельную сумму для каждого контрагента, на которую может быть совершена такая сделка (сделки), согласно Приложению 5.2. к протоколу годового Общего Собрания акционеров, при условии соблюдения обязательных нормативов, лимитов и других показателей, установленных нормативными актами Банка России.
Источник информации: https://www.nsd.ru/ru/db/news/ndcpress/index.php?id36=657425
