15 июня 2016 г. 10:00 состоялось ГОСА
Дата фиксации – 13 мая 2016 г.
Итоги
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год и годовую бухгалтерскую отчетность Общества по итогам 2015 финансового года.
Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2015 финансового года и по результатам прошлых лет:
Показатель Сумма (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) прошлых лет 134 941
Распределить на дивиденды 134 941
Чистая прибыль по результатам 2015 финансового года 95 152
Распределить на дивиденды 65 059
2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2015 года и по результатам прошлых лет в размере 2,67137 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме
Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2015 года и по результатам прошлых лет в размере 2,67137 руб. на одну привилегированную акцию в денежной форме.
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по акциям Общества – 04 июля 2016 года.
3. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Авилова Светлана Михайловна, Авров Роман Владимирович, Аржанов Дмитрий Александрович, Афанасьев Сергей Борисович, Афанасьева София Анатольевна, Евсеенкова Елена Владимировна, Ефимова Елена Николаевна, Севергин Евгений Михайлович, Ситдиков Василий Хусяинович.
4. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Баженова Екатерина Александровна, Потапкин Иван Сергеевич, Соколова Анна Сергеевна, Чернышева Вероника Анатольевна, Шишкин Андрей Иванович.
5. Утвердить аудитором консолидированной финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Воронеж», подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности на 2016 год, АО «КПМГ» (ОГРН: 1027700125628).
6. Утвердить аудитором финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Воронеж», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета на 2016 год, ООО «Центральный Аудиторский Дом» (ОГРН: 1087746800074).
7. Одобрить дополнительное соглашение №6 от 10.02.2015 г., дополнительное соглашение №7 от 13.08.2015 г., дополнительное соглашение №8 от 22.10.2015 г. и дополнительное соглашение №9 от 28.01.2016 к договору №11/08 от 01 августа 2012 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Воронежская энергосбытовая компания», являющиеся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в редакции Приложения к протоколу общего собрания акционеров.
8. Одобрить дополнительное соглашение к договору займа № 24/07/14 от 24.07.2014г. между Обществом и ПАО ГК «ТНС энерго» от 17.07.2015 г., являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно — в связи с истечением срока действия договора займа продлить срок его действия на период до 13.07.2016 г.
9.1 Определить цену имущества сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора займа №31/03/16 от 31 марта 2016 года между ПАО «ТНС энерго Воронеж» («Займодавец») и ПАО «ТНС энерго Ярославль» («Заемщик») в размере 129 118 115 (Сто двадцать девять миллионов сто восемнадцать тысяч сто пятнадцать) рублей 00 копеек, в том числе: 118 000 000 (Сто восемнадцать миллионов) рублей 00 копеек – сумма займа по договору и 11 118 115 (Одиннадцать миллионов сто восемнадцать тысяч сто пятнадцать) рублей 00 копеек — проценты за пользование денежными средствами до окончания срока действия договора, рассчитанные в соответствии с размером процентной ставки, определенной в договоре.
9.2 Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность — договор займа между ПАО «ТНС энерго Воронеж» («Займодавец») и ПАО «ТНС энерго Ярославль» («Заемщик»).
10. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение дополнительного соглашения к договору о предоставлении Кредита между РКБ и ПАО ГК «ТНС энерго», в обеспечение исполнения которого предоставлена гарантия Общества в пользу РКБ, являющаяся частью договора о предоставлении Кредита.
Источник информации: https://www.nsd.ru/ru/db/news/ndcpress/index.php?id36=663795
