Сообщение о проведении внеочередного заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров «СПБ Биржа»

Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях российских эмитентов, полученных от Регистратора АО «НРК — Р.О.С.Т.»

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ  ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ

 Публичное акционерное общество «СПБ Биржа», ОГРН: 1097800000440, место нахождения: Российская Федерация, город Москва, далее также именуемое «Общество», уведомляет вас о проведении внеочередного заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества.

Способ принятия решений общим собранием акционеров Общества: заочное голосование.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества: 25 марта 2025 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 17 апреля 2025 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров: акции обыкновенные государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55439-E от 19.03.2009.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «СПБ Биржа» в новой редакции.
2. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «СПБ Биржа» в новой редакции.
3. Об утверждении Положения о совете директоров Публичного акционерного общества «СПБ Биржа» в новой редакции.
4. Об утверждении Положения о правлении Публичного акционерного общества «СПБ Биржа» в новой редакции.
5. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров Публичного акционерного общества «СПБ Биржа», в новой редакции.

Общество уведомляет о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества – АО «НРК – P.O.С.Т.».

ПОВЕСТКА ДНЯ: Принявшими участие в заочном голосовании считаются акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 17 апреля 2025 года включительно

Дополнительная информация предоставляется по запросу.