15 июня 2016 г. 10:00 состоится ГОСА
Дата фиксации — 10 мая 2016 г.
Повестка
1. Определение порядка ведения Годового Общего собрания акционеров Банка.
2. Утверждение Годового отчета по итогам деятельности Банка за 2015 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. Отчета о финансовых результатах Банка за 2015 год.
4. Распределение нераспределенной прибыли прошлых лет и погашение убытков за 2015 год.
5. Избрание членов Совета директоров Банка. Установление размера фиксированных вознаграждений членам Совета директоров и членам Комитетов Совета директоров, а также компенсаций расходов членам Совета директоров Банка.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Банка. Установление размера фиксированных вознаграждений членам Ревизионной комиссии Банка.
7. Утверждение аудиторов Банка на 2016 год.
8. Об одобрении в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ПАО Банк ЗЕНИТ в будущем, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности на рыночных условиях, стороной либо выгодоприобретателем по которым являются следующие юридические лица: ТКБ БАНК ПАО, ПАО «СКБ-банк», ПАО «АК БАРС» БАНК, ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие», АБ «Девон-Кредит» (ПАО), ПАО «Липецккомбанк», АО Банк ЗЕНИТ Сочи, ПАО «Спиритбанк», ЗАО Управляющая компания «Либра Капитал», ЗАО Инвестиционная компания «Либра Капитал», ООО «Татнефть-Ресурс Нефтепродукт», TATNEFT EUROPE AG, ЗАО «ТАТЕХ», ООО «Татнефть-АЗС-Запад», ООО «НТЦ Татнефть», Коммандитное товарищество «Татнефть, Солид и компания», Laverson Consultants Limited, Jackfield Trading Limited, ООО «Региональное развитие», ОАО «Татойлгаз», ЗАО «Предприятие «Кара-Алтын», ОАО «Татнефтепром», ОАО «Татнефтепром-Зюзеевнефть», ООО «КОРВЕТ», ООО «Татнефть-Энергосбыт», ОАО «Меллянефть», ООО «Татнефть-Актив», ООО «Татнефть-Абдулино», ООО «Татнефть-Северный», ООО «Процессинговый центр», ООО «Инновационно-производственный Технопарк «Идея-Юго-Восток», ООО «Управление по подготовке технологической жидкости для поддержания пластового давления», ООО «Татнефть-Самара», ЗАО «КалмТатнефть», ЗАО «Ямбулойл», ООО «АктивГазИнжиниринг», ООО «Спортивно-коммерческое предприятие «Татнефть-Ак Барс», ООО «Строительная компания «НовоГрад», ООО «Рекламно-информационное агентство «Тайм», ООО «Татнефть-Авиасервис», ПАО «Нижнекамскшина», ООО «Торговый дом «Кама», ООО «Татнефть-Нефтехимснаб», ООО «Кама-Нижнекамск», ООО «Кама-Санкт-Петербург», ООО «Кама-Урал-Екатеринбург», ООО «Торговый дом «Кама-Центр», ООО «Кама-Самара», ООО «Кама-Казань», ООО «Кама-Набережные Челны», Tatneft Oil AG, ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, АО «ТАНЕКО», ОАО «ЛДС-1000», Zenit Investment Services Inc., ООО «Арсенал Групп», АО «Национальный НПФ», АО СК «Чулпан», а также члены Совета директоров ПАО Банк ЗЕНИТ, члены Правления ПАО Банк ЗЕНИТ, Председатель Правления ПАО Банк ЗЕНИТ и их родственники.
Источник информации: https://www.nsd.ru/ru/db/news/ndcpress/index.php?id36=650030
