04 мая 2016 г. 14:00 состоялось ГОСА (ПАО «Красногорский завод им. С.А.Зверева»)
Дата фиксации — 17 марта 2016 г.
Итоги
1. Утвердить годовой отчёт Общества за 2015 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность Общества за 2015 год, в том числе отчёт о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества.
3. Утвердить предложенное распределение прибыли Общества по результатам 2015 года:
Прибыль отчётного периода – 105 499 461,53 рублей направить:
— 49,99% от чистой прибыли на начисление и выплату дивидендов, что составляет 52 734 730,50 рублей;
— 50,01% от чистой прибыли, что составляет 52 764 731,03 рублей, на финансовое обеспечение производственного развития Общества, выплату вознаграждения членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества.
4. Направить на выплату дивидендов по результатам деятельности за 2015 год по привилегированным акциям типа А Общества сумму в размере 10 556 137,20 руб. и выплатить дивиденды денежными средствами в безналичной форме в размере 7,86 руб. на одну привилегированную акцию типа А.
Направить на выплату дивидендов по результатам деятельности за 2015 год по обыкновенным акциям Общества сумму в размере 42 178 593,30 руб. и выплатить дивиденды денежными средствами в безналичной форме в размере 7,06 руб. на одну обыкновенную акцию.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 23 мая 2016 года.
Выплату дивидендов акционерам произвести в сроки, установленные действующим законодательством РФ.
5. Выплатить вознаграждение за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров ПАО КМЗ по итогам деятельности Общества в 2015 году согласно фактическому расчету, произведенному в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии ПАО КМЗ.
6. Выплатить вознаграждение членам ревизионной комиссии ПАО КМЗ по итогам деятельности Общества в 2015 году согласно фактическому расчету, произведенному в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии ПАО КМЗ.
7. Утвердить аудитором Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Нексиа Пачоли».
8. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Калюгин Вадим Станиславович, Патрикеев Алексей Павлович, Ноздрачев Александр Васильевич, Броун Федор Моисеевич, Слудных Анатолий Владимирович, Цалков Владимир Альбинович, Борисов Лев Валерьевич, Критенко Михаил Иванович, Расторгуев Андрей Геннадьевич.
9. Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (трёх) человек в составе: Антропов Александр Васильевич, Осокина Елена Владимировна, Сапронов Олег Петрович.
10. Одобрить гражданско-правовые сделки (в том числе возмездного оказания услуг, купли – продажи, поставки, займы, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность между Обществом и АО «Швабе», Государственной корпорацией «Ростех», АО «Швабе – Технологическая лаборатория», АО ЛЗОС, АО «НПО «Оптика», АО «НПО «Орион», ОАО «Швабе – Фотосистемы», АО «Швабе – Фотоприбор», ОАО «ЗОМЗ», АО «НИИ «Полюс», АО «НЦЛСК «Астрофизика», АО «Швабе – Оборона и Защита», АО «Швабе-Приборы», АО «ВОМЗ», АО «ПО «УОМЗ», АО «НПО «ГИПО», АО «ГОИ им. С.И. Вавилова», АО «НИТИОМ ВНЦ «ГОИ им. С.И. Вавилова», АО «Швабе-Исследования» и их аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности. Предельная сумма, на которую может быть совершена каждая из таких сделок, не может превышать 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.
11. Утвердить положение об общем собрании акционеров ПАО КМЗ в новой редакции.
12. Утвердить положение о совете директоров ПАО КМЗ в новой редакции.
13. Утвердить положение о ревизионной комиссии ПАО КМЗ в новой редакции.
14. Утвердить изменения в Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии, утвержденное решением годового общего собрания акционеров ПАО КМЗ (Протокол № ОС-24 от 21.05.2012г.), изложив пункт 1.5 в следующей редакции:
«1.5. Вознаграждение члену Совета директоров (наблюдательного совета) или члену Ревизионной комиссии Общества, являющемуся генеральным директором головной организации холдинговой компании (интегрированной структуры) Государственной корпорации «Ростех», а также лицу, в отношении которого Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О гражданской службе Российской Федерации» предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, не начисляется и не выплачивается.
15. Утвердить Устав ПАО КМЗ в новой редакции №6.
16. Определить предельный размер объявленных именных обыкновенных бездокументарных акций Общества в количестве 3 450 000 (Три миллиона четыреста пятьдесят тысяч) штук номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек каждая на общую сумму по номинальной стоимости акций 345 000 (Триста сорок пять тысяч) рублей. Именные обыкновенные бездокументарные акции, объявленные Обществом к размещению, предоставляют их владельцам те же права, что и размещенные обыкновенные именные акции Общества.
17. Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных именных обыкновенных акций Общества в количестве 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек каждая на общую сумму по номинальной стоимости акций 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей (далее по тексту – «Дополнительные акции») на следующих условиях:
— Способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка.
— Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций (круг потенциальных приобретателей дополнительных акций): Акционерное общество «Швабе» и/или Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» (Государственная корпорация «Ростех») и/или Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом и/или Государственная корпорация по космической деятельности «РОСКОСМОС» ( Госкорпорация «РОСКОСМОС»).
— Цена размещения дополнительных акций (в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций) будет определена Советом директоров Общества в соответствии со ст. 36 и ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» не позднее начала размещения дополнительных акций на основании информации о рыночной стоимости одной обыкновенной именной бездокументарной акции Общества, определённой независимым оценщиком.
— Форма оплаты дополнительных акций: дополнительные акции оплачиваются денежными средствами в рублях РФ в безналичной форме путём их перечисления на расчётный счет Общества.
18. Досрочно прекратить полномочия генерального директора Общества – Патрикеева Алексея Павловича.
Избрать генеральным директором общества – Калюгина Вадима Станиславовича.
Источник информации: https://www.nsd.ru/ru/db/news/ndcpress/index.php?id36=651841
