31 мая 2016 г. 11:00 состоялось ГОСА
Дата фиксации — 21 апреля 2016 г.
Итоги
1. Определить следующий порядок ведения годового Общего собрания акционеров:
– установить очередность выступлений и обсуждения вопросов повестки дня Общего собрания акционеров в порядке, изложенном в повестке дня собрания;
– установить время выступлений по каждому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров не более 20 (двадцати) минут;
– установить время ответов на вопросы акционеров по каждому вопросу повестки дня не более 5 (пяти) минут;
– Председатель общего собрания акционеров вправе предоставить дополнительное время для обсуждения вопросов по существу.
2. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Газэнергосервис» за 2015 год.
3. Распределить прибыль по результатам 2015 финансового года в размере 150 572 356, 48 руб. на следующие цели:
– на выплату дивидендов за 2015 год – 3 113 020,56 руб.;
– на развитие производства – 147 459 335,92 руб.
4. Утвердить размер дивидендов, выплачиваемых на одну обыкновенную акцию по результатам деятельности Общества за 2015 год, в размере 8,97 рублей.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 17 июня 2016 г.
Выплатить дивиденды денежными средствами в безналичной форме, путем почтового перевода денежных средств или путем перечисления денежных средств на банковские счета, в зависимости от сведений, указанных в анкете зарегистрированного лица в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Общества.
Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю – не позднее 01 июля 2016 г., другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 22 июля 2016 г.
5. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: УЛЯМАЕВА НАТАЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, КАЛАЧЕВ ВЛАДИМИР ЮРЬЕВИЧ, СИЛЬЧУК АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, ШАЙХУТДИНОВ АЛЕКСАНДР ЗАЙНЕТДИНОВИЧ, ДОЕВ ДМИТРИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ, КАНАШЕНКО ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ, ПАЛКИН СЕРГЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ, БУЛГАКОВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ.
6. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: КРАЕВА ЕЛЕНА БОРИСОВНА, БИКУЛОВ ВАДИМ КАСЫМОВИЧ, САЛЕХОВ МАРАТ ХАСАНОВИЧ.
7. Утвердить аудитором ОАО «Газэнергосервис» на 2016 год – Закрытое акционерное общество «ПЕТРО-БАЛТ-АУДИТ», ОГРН 1027804878815.
8. Установить размер вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Газэнергосервис» за 2015 год: Председателю Совета директоров в сумме 500 000 рублей, каждому члену Совета директоров в сумме 225 000 рублей.
9. Установить размер вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО «Газэнергосервис» за 2015 год: Председателю Ревизионной комиссии в сумме 78 000 рублей, каждому члену Ревизионной комиссии в сумме 56 000 рублей.
10. Нет кворума.
11. Нет кворума.
12. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ОАО «Газэнергосервис».
13. Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «Газэнергосервис» в новой редакции..
Источник информации: https://www.nsd.ru/ru/db/news/ndcpress/index.php?id36=659811
