03 июня 2016 г. 12:00 состоялось ГОСА
Дата фиксации — 27 апреля 2016 г
Итоги
1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2015 год, бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2015 года, отчет о финансовых результатах Общества по результатам 2015 года. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2015 финансового года:
Наименование Сумма, тыс.руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 628 256
Распределить на: Резервный фонд —
Инвестиции текущего года —
Дивиденды 586 556
Прибыль на накопление 41 700
Погашение убытков прошлых лет —
Выплатить дивиденды по итогам работы за период 2015 года в размере 0,766706855786 рублей на одну акцию обыкновенного типа и 0,766706855786 рублей на одну акцию привилегированного типа А. Установить 15.06.2016 в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
2. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Муравьев Александр Олегович, Завалко Максим Валентинович, Недотко Вадим Владиславович, Потехин Владимир Викторович, . Зотов Алексей Александрович, Дьяченко Олег Владимирович, Гайрабеков Бислан Исанович, Архипченко Александр Юрьевич, Хардиков Михаил Юрьевич.
3. Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Ажимов Олег Евгеньевич, Бабаев Константин Владимирович, Рохлина Ольга Владимировна, Рассказов Юрий Николаевич, Устинов Владимир Петрович.
4. Утвердить аудитором Общества АО «БДО Юникон» ОГРН 1037739271701.
5. Одобрить Дополнительное соглашение № 4 (далее — Соглашение) к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» № 2-УК от 01.12.2012 (далее — Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Решение по вопросу №6 не принято.
7. Одобрить Дополнительное соглашение (далее — Дополнительное соглашение) к Договору купли — продажи электрической энергии (мощности) № 015-2/8 от 23.05.2014 (далее — Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. Внести в Устав Общества следующие изменения и дополнения: Изложить пп. 17 п. 12.2 ст.12 Устава Общества в следующей редакции:
«17) утверждение инвестиционной программы (в том числе предварительное одобрение проекта инвестиционной программы) и бизнес-плана Общества, утверждение отчетов об их исполнении».
Источник информации: https://www.nsd.ru/ru/db/news/ndcpress/index.php?id36=660683
