31 мая 2016 г. 11:00 состоялось ГОСА
Дата фиксации — 26 апреля 2016 г
ИТОГИ:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2015 финансового года.
3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2015 финансовый год:
Балансовая прибыль (убыток): 6 411 024 844 рубля
Распределение прибыли: 6 411 024 844 рубля
в том числе:
Резервный фонд: —
Фонд накопления: 4 167 167 616 рублей
Дивиденды на акции за 2015 год: 2 243 857 228 рублей.
4. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 года в размере 0,05665 рубля на одну обыкновенную именную акцию Общества в денежной форме в сроки, установленные действующим законодательством.
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов Общества – 17 июня 2016 года (на конец операционного дня).
5. Избрать в Совет директоров Общества: Селезнёва Кирилла Геннадьевича, Фёдорова Дениса Владимировича, Пятницева Валерия Геннадьевича, Рюмина Андрея Валерьевича, Березина Андрея Юрьевича, Ливинского Павла Анатольевича, Гамана Максима Федоровича, Бутко Александра Александровича, Голубева Валерия Александровича, Михайлову Елену Владимировну, Иванникова Александра Сергеевича, Гавриленко Анатолия Анатольевича, Шацкого Павла Олеговича.
6. Избрать в Ревизионную комиссию Общества: Кленина Михаила Валерьевича, Миронову Маргариту Ивановну, Салехова Марата Хасановича, Котляра Анатолия Анатольевича, Линовицкого Юрия Андреевича.
7. Утвердить Акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» (АО «АКГ «РБС», ИНН 7708171870, ОГРН 1027739153430, место нахождения: 127018, г. Москва, ул. Сущевский вал, д. 5, стр. 3, регистрационный номер в реестре членов НП ААС 4632) в качестве аудитора, осуществляющего аудит бухгалтерской и консолидированной финансовой отчетности Общества за 2016 год.
8. Определить общую сумму дополнительной части вознаграждения членов Совета директоров ПАО «Мосэнерго», избранных решением годового Общего собрания акционеров ПАО «Мосэнерго» 10 июня 2015 года, (далее – члены Совета директоров ПАО «Мосэнерго») в размере 0,5 % (ноль целых пять десятых процента) чистой прибыли ПАО «Мосэнерго» полученной по итогам деятельности в 2015 году, определяемой по российским стандартам бухгалтерского учета.
Определить, что общая сумма дополнительной части вознаграждения распределяется между членами Совета директоров ПАО «Мосэнерго» в равных долях. Сумма вознаграждения, причитающаяся членам Совета директоров ПАО «Мосэнерго», подпадающим под ограничения на получение вознаграждения, предусмотренные действующим законодательством и Положением о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «Мосэнерго», остается в распоряжении ПАО «Мосэнерго». Утвердить Положение о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества в новой редакции.
9. Утвердить Устав Общества в новой редакции.
10. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
11.1. Решение не принято.
11.2. Решение не принято.
11.3. Решение не принято.
11.4. Одобрить в соответствии с главой ХI Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьей 15 Устава Общества следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены ПАО «Мосэнерго» в будущем в процессе осуществления ПАО «Мосэнерго» обычной хозяйственной деятельности: Сделки (кредиты, кредитные линии, овердрафты) между ПАО «Мосэнерго» (Заемщик) и Банк ГПБ (АО) (Кредитор), связанные с получением кредита, на следующих основных условиях каждая: сумма кредита — не более 25 000 000 000 (Двадцать пять миллиардов) рублей (без учета процентов); срок кредита — до 5 лет с даты предоставления кредита; проценты по кредиту — до 18% (Восемнадцать процентов) годовых включительно.
11.5. Одобрить в соответствии с главой ХI Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьей 15 Устава Общества следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены ПАО «Мосэнерго» в будущем в процессе осуществления ПАО «Мосэнерго» обычной хозяйственной деятельности: Сделки между ПАО «Мосэнерго» (Клиент) и Банк ГПБ (АО) (Банк) о размещении свободных денежных средств ПАО «Мосэнерго» на депозитах и (или) в виде минимального неснижаемого остатка на банковских счетах в рублях или иностранной валюте, на следующих основных условиях каждая: размещаемая сумма — не более 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей или эквивалент в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки; срок размещения — до 5 лет с даты размещения; проценты на сумму размещения — до 18 % (Восемнадцать процентов) годовых включительно.
11.6. Решение не принято.
11.7.-11.13 Одобрить в соответствии с главой ХI Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьей 15 Устава Общества следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены ПАО «Мосэнерго» в будущем в процессе осуществления ПАО «Мосэнерго» обычной хозяйственной деятельности
11.14. Решение не принято.
11.15.-11.30 Одобрить в соответствии с главой ХI Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьей 15 Устава Общества следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены ПАО «Мосэнерго» в будущем в процессе осуществления ПАО «Мосэнерго» обычной хозяйственной деятельности.
Более подробная информаци\ доступна по ссылке: https://www.nsd.ru/ru/db/news/ndcpress/index.php?id36=660625
