02 июня 2016 г. 11:00 состоялось ГОСА
Дата фиксации — 18 апреля 2016 г.
Итоги
1. Утвердить годовой отчет ПАО «Магнит» за 2015 год/
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Магнит» за 2015 год.
3. Утвердить следующее распределение прибыли ПАО «Магнит» по результатам 2015 отчетного года:
1) Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям ПАО «Магнит» в размере 3 999 945 316,50 рублей (Три миллиарда девятьсот девяносто девять миллионов девятьсот сорок пять тысяч триста шестнадцать рублей пятьдесят копеек), что составляет 42,30 рублей (Сорок два рубля тридцать копеек) на одну обыкновенную акцию.
Выплату дивидендов произвести в следующем порядке:
а. выплату дивидендов осуществить в денежной форме;
б. установить следующую дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 17 июня 2016 года;
в. выплату дивидендов осуществить в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.
2) Вознаграждение членам Совета директоров ПАО «Магнит» выплатить в следующем размере:
а. вознаграждение за участие в работе Совета директоров выплатить в размере, определенном «Положением о Совете директоров ПАО «Магнит»,
б. вознаграждение по итогам работы за год не выплачивать.
3) Вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «Магнит» не выплачивать.
4) Вознаграждение членам Правления ПАО «Магнит» по итогам работы за год не выплачивать.
5) Оставшуюся нераспределенной чистую прибыль направить на производственное развитие ПАО «Магнит».
4. Избрать Совет директоров ПАО «Магнит» в количестве 7 человек в составе: Александрова Александра Виталиевича; Галицкого Сергея Николаевича; Гордейчука Владимира Евгеньевича; Зайонца Александра Леонидовича; Помбухчана Хачатура Эдуардовича; Пшеничного Алексея Александровича; Шхачемукова Аслана Юрьевича.
5. Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Магнит» в количестве 3 человек в составе: Ефименко Романа Геннадьевича; Удовиченко Анжелы Владимировны; Федотова Дениса Анатольевича.
6. Утвердить аудитором отчетности ПАО «Магнит», подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности — Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Фабер Лекс» (ИНН 2308052975, адрес: 350049, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красных партизан, д. 144/2)
7. Утвердить аудитором отчетности ПАО «Магнит», подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности — Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (ИНН 7709383532, адрес: 115035, г. Москва, Садовническая наб., д. 77, стр. 1).
8.1. Одобрить договор займа (несколько взаимосвязанных договоров займа), который Общество планирует совершить в будущем с Акционерным обществом «Тандер», являющийся крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
8.2. Одобрить дополнительное соглашение, которое Общество планирует совершить в будущем, к договору поручительства юридического лица 42-0-10/3-2015 от 25.08.2015 (далее – Договор поручительства), заключенному Обществом (далее также – Поручитель) с Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» (далее – Кредитор) в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Тандер» (выгодоприобретатель) (далее – Заемщик) перед Кредитором по Генеральному соглашению о порядке заключения кредитных сделок №42-0-10/2-2015 от 25.08.2015 и дополнительному соглашению к нему, которое Заемщик планирует совершить в будущем (далее — Соглашение), являющееся крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
8.3. Одобрить договоры поручительства, которые Общество планирует совершить в будущем в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Тандер» (выгодоприобретатель) (далее – Заемщик) перед АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «АЛЬФА-БАНК» (далее – Кредитор) по кредитным соглашениям, которые Заемщик планирует совершить в будущем, являющиеся во взаимосвязи крупной сделкой.
8.4. Одобрить договор поручительства (несколько взаимосвязанных договоров поручительства), который Общество (далее также – Поручитель) планирует совершить в будущем в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Тандер» (выгодоприобретатель) (далее – Заемщик) перед Публичным акционерным обществом РОСБАНК (далее – Кредитор) по договорам возобновляемых и (или) невозобновляемых кредитных линий (далее — Кредитные соглашения), которые Заемщик планирует совершить в будущем, являющийся крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
8.5. Одобрить договор поручительства (несколько взаимосвязанных договоров поручительства), который Общество планирует совершить в будущем в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Тандер» (выгодоприобретатель) (далее – Заемщик) перед Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (далее – Кредитор) по договорам об открытии возобновляемой/ невозобновляемой кредитной линии и (или) Генеральным соглашениям об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками (далее – Соглашения), которые Заемщик планирует совершить в будущем, являющийся крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Источник информации: https://www.nsd.ru/ru/db/news/ndcpress/index.php?id36=660581
