06 июня 2016 г. 14:00 состоялось ГОСА (ПАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов»)
Дата фиксации — 10 мая 2016 г
Итоги
1. Утвердить годовой отчет по итогам деятельности Общества за 2015 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2015 год.
3. Чистую прибыль Общества за 2015 финансовый год распределить с учетом выплаченных ранее промежуточных дивидендов за 9 месяцев 2015 года:
Размер чистой прибыли
(форма 2 баланса на 01.01.2016 г.), руб. 1 686 953 520,24
Дивиденды за 2015 год, всего руб. 1 176 395 998,76
в том числе
Начисленные по итогам работы за 9 мес. 2015 года руб. 1 000 000 275,32
Начисленные по итогам работы за 4 квартал 2015 года руб. 176 395 723,44
Финансирование Инвестпроектов, согласно утвержденному Бюджету в 2015 году руб. 510 557 521,48
4. Выплатить дивиденды по итогам деятельности Общества в 2015 году, с учетом ранее выплаченных дивидендов за 9 месяцев 2015 года, в денежной форме в размере 176 395 723 (сто семьдесят шесть миллионов триста девяносто пять тысяч семьсот двадцать три) рубля 44 копейки, что составит 2,60952 рубля на каждую обыкновенную именную акцию.
Сумму начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества производить с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производить по правилам математического округления.
Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам — 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 24 июня 2016 года.
5. Избрать в Совет директоров Общества: Фраппа Стефан (независимый директор); Потапушин Александр Николаевич (независимый директор);
Газарян Баграт Пушкинович; Шибалкина Нина Олеговна; Чемеричко Алексей Владимирович; Тореев Иван Владимирович (независимый директор); Геворкян Рубен Романович.
6. Избрать ревизионную комиссию Общества в составе: Голобокий Александр Андреевич; Назарьянц Дмитрий Александрович; Шамкуть Артур Викторович.
7. Перенести рассмотрение вопроса на внеочередное общее собрание акционеров Общества ввиду отсутствия кандидатур аудиторов.
8. Решение не принято.
9. Решение не принято.
10. Утвердить внесение изменений в Устав Общества согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу.
Источник информации: https://www.nsd.ru/ru/db/news/ndcpress/index.php?id36=661030
