02 июня 2016 г. 10:00 состоялось ГОСА
Дата фиксации — 10 мая 2016 г.
Итоги
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах, Общества за 2015 год.
3. Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2015 отчетного года, за вычетом специальной надбавки, в размере 624 719 366 руб. следующим образом:
— на формирование источника финансирования программы газификации за счет платы за подключение потребителей к газораспределительным сетям – 103 333 400 руб.;
— на формирование источника финансирования программы газификации за счет средств, учтенных на указанные цели в составе тарифа на транспортировку природного газа на 2015 год – 505 765 000 руб.;
— оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) – 15 620 966 руб.;
— дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям не начислять и не выплачивать.
4. Дивиденды за 2015 год по обыкновенным и привилегированным акциям не начислять и не выплачивать.
5. Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей:
— Председателю Совета директоров – 50 тыс. руб.;
— членам Совета директоров – по 25 тыс. руб.;
— Председателю ревизионной комиссии – 20 тыс. руб.;
— членам ревизионной комиссии – по 15 тыс. руб.
Выплаты вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета).
Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, секретаря Совета директоров и членов ревизионной комиссии, не производить.
6. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Дмитриев Евгений Анатольевич, Мазаев Андрей Анатольевич, Илясова Наталия Ивановна, Прохорова Ольга Владимировна, Сидоров Игорь Андреевич, Узденов Али Муссаевич, Гурин Александр Валерьянович.
7. Избрать ревизионную комиссию Общества в составе трех человек: Востриков Сергей Анатольевич, Токарева Елена Борисовна, Беляева Любовь Александровна.
8. Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год ООО «Аудит – НТ».
Источник информации: https://www.nsd.ru/ru/db/news/ndcpress/index.php?id36=661106
