03 июня 2016 г. 12:00 состоялось ГОСА (АО «Ленгазспецстрой»)
Дата фиксации — 06 мая 2016 г.
ИТОГИ:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков по результатам 2015 отчетного года:
— направить на выплату дивидендов акционерам Общества 35 717,18 тысяч рублей;
— оставить в распоряжении Общества 83 241,10 тысяч рублей.
2. Объявить годовые дивиденды по результатам деятельности Общества в 2015 году из расчета 708 рублей на одну обыкновенную акцию.
Выплатить годовые дивиденды по результатам деятельности Общества в 2015 году в денежной форме.
Определить следующий срок выплаты дивидендов: номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам — 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение годовых дивидендов по результатам деятельности Общества в 2015 году – конец операционного дня 17 июня 2016 года.
4. Избрать Совет директоров Общества в составе: БЕЛЯКОВ ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ,
БАБАЕВА ИРЕНА РЭМОВНА, БАКШЕЕВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, БЕРКОВИЧ ДМИТРИЙ БОРИСОВИЧ, ВОРОБЬЕВА ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА, ЗУБКОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, ХАССАН ЕКАТЕРИНА АНАТОЛЬЕВНА, ЩЕРБА ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ, БУЛАТОВ АЛЕКСАНДР МАРСЕЛЬЕВИЧ.
5. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: ГОРЯЧКИН ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, КОГАН АЛЕКСАНДР ЛЕОНИДОВИЧ, КУЗЬМИНА ЕКАТЕРИНА ВАЛЕРИЕВНА .
6. Утвердить аудитором Общества ООО «Бейкер Тилли Русаудит»
7. Не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей в 2015 году.
8. Утвердить Устав Акционерного общества «Ленгазспецстрой» в новой редакции.
9. Одобрить Договор кредитования в форме овердрафта между Акционерным обществом «Ленгазспецстрой» и Публичным акционерным обществом МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества.
10.Одобрить в порядке статьи 157.1 Гражданского кодекса Российской Федерации Дополнительное соглашение № 1 от 26.02.2016 к Договору субподряда № СГМ15-238 от 26.02.2016 по объектам, входящим в Этап 2.6 Участок «КС-5 «Нагорная» — КС-6 «Сковородинская» км 1290,7 км 1550», в составе стройки «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (код стройки 033-2000973) между Акционерным обществом «Ленгазспецстрой» и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества.
11. Одобрить в порядке статьи 157.1 Гражданского кодекса Российской Федерации Дополнительное соглашение № 15 от 21.03.2016 к Договору субподряда № СГМ14-001/1-ЛГСС от 15.03.2014 на строительство Объектов: «Южно-Европейский газопровод. Участок «Писаревка-Анапа», км 768,5 – км 817.» в составе стройки «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток», «Южно-Европейский газопровод. Участок «Починки-Анапа», км 1570,5 –км 1619» в составе стройки «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток» между Акционерным обществом «Ленгазспецстрой» и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества
12. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоры субподряда на выполнение строительно-монтажных работ между Акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (далее – Субподрядчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», Акционерным обществом «Волгогаз», Акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (далее – Генподрядчики) как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, в соответствии с которыми Субподрядчик обязуется осуществить строительство объектов по заданиям Генподрядчиков либо выполнить иные строительно-монтажные работы на следующие предельные суммы:
– между Акционерным обществом «Ленгазспецстрой» и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» – 120 000 000 000 (Сто двадцать миллиардов) рублей 00 копеек;
– между Акционерным обществом «Ленгазспецстрой» и Акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Акционерным обществом «Волгогаз» Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» – 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей 00 копеек с каждым Генподрядчиком.
13. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоры субподряда на выполнение строительно-монтажных работ между Акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (далее – Генподрядчик) и Акционерным обществом «Волгогаз», Акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (далее – Субподрядчики) как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, в соответствии с которыми Субподрядчики обязуются осуществить строительство объектов по заданиям Генподрядчика либо выполнить иные строительно-монтажные работы на предельную сумму 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей 00 копеек с каждым Субподрядчиком.
Более подробная информация доступна по ссылке: https://www.nsd.ru/ru/db/news/ndcpress/index.php?id36=661329
