03 июня 2016 г. 10:00 состоялось ГОСА
Дата фиксации — 18 апреля 2016 г
Итоги
1. Установить порядок ведения годового общего собрания акционеров.
2. Годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2015года утвердить.
3.1 Компанией за 2015 г. получена чистая прибыль в размере 1 465 330 тыс.руб. В составе чистой прибыли Компании числится чистая прибыль в размере 327 789 тыс.руб., полученная от деятельности управляющих компаний по договорам доверительного управления долгосрочными ценными бумагами, обращающимися на ОРЦБ. В соответствии с Приказом МФ РФ от 28.11.2001 г. № 97н прибыль, полученная в течение срока действия договора доверительного управления ценными бумагами, подлежит распределению по прекращении договора доверительного управления. В соответствии с этим распределению подлежит чистая прибыль в размере 1 137 541 тыс.руб.
Утвердить следующий порядок распределение прибыли:
— на выплату дивидендов 75 397тыс. руб.;
— на развитие производства и пополнение оборотных средств
1 057 144 тыс. руб.;
— на благотворительность 5 000 тыс. руб.
3.2. Утвердить по результатам 2015 года дивиденды по привилегированным акциям типа «А» (рег.номер: 2-02-00903-А, 06.07.2009г.) в денежной форме в размере 0,023 руб. на одну акцию.
Утвердить по результатам 2015 года дивиденды по обыкновенным акциям (рег.номер: 1-01-00903-А, 06.07.2009г.) в денежной форме в размере 0,023 руб. на одну акцию.
3.3. Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 20 июня 2016 г.
4. Избрать Совет директоров АО «АК «Туламашзавод» в следующем составе: Боев Владислав Ильич, Дронов Евгений Анатольевич, Казаков Сергей Иванович, Пахомов Владимир Александрович, Самочкин Владимир Николаевич, Стаханов Вячеслав Викторович, Филисов Александр Дмитриевич, Фомин Александр Васильевич, Хаметов Рустам Саидович.
5. Избрать ревизионную комиссию в следующем составе: Жадан Вера Алексеевна; Логачева Елена Васильевна; Осташева Ольга Ивановна;
Полушина Наталия Тимофеевна; Семина Раиса Васильевна; Степанова Татьяна Васильевна; Сосновская Лариса Павловна; Татаринов Владимир Николаевич; Туляков Александр Васильевич; Шер Виктория Юрьевна.
6. Утвердить аудитором АО «АК «Туламашзавод» ООО «Нексиа Пачоли».
7. Выплатить вознаграждение за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров АО «АК «Туламашзавод», избранным годовым общим собранием акционеров общества 29.05.2015 г., в соответствии с Положением о Совете директоров АО «АК «Туламашзавод».
8. Решение не принято.
9. Решение не принято.
Источник информации: https://www.nsd.ru/ru/db/news/ndcpress/index.php?id36=661727
