07 июня 2016 г. 12:00 состоится ГОСА
Дата фиксации — 19 апреля 2016 г.
Итоги
1.Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2015 год. Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2015 финансового года:
Наименование: (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: (5 916 496)
Распределить на: Резервный фонд 0
Прибыль на развитие 0
Дивиденды 0
Погашение убытков прошлых лет 0
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 года. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2015 года.
2. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Бердников Роман Николаевич, Прохоров Егор Вячеславович, Сниккарс Павел Николаевич, Сергеев Сергей Владимирович, Шульгинов Роман Николаевич, Масалева Ирина Борисовна, Лелекова Марина Алексеевна, Мельникова Светлана Анатольевна, Коптин Дмитрий, Бондарчук Андрей Сергеевич, Лудинова Юлия Вячеславовна, Розова Евгения Евгеньевна, Янкина Марина Михайловна, Гурьянов Денис Львович, Жолнерчик Светлана Семеновна, Панкстьянов Юрий Николаевич, Денискина Ольга Сергеевна, Софьин Владимир Владимирович, Зафесов Юрий Казбекович.
3. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:Усков Валерий Евгеньевич Начальник отдела развития инженерно-энергетического комплекса Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга, Малышев Сергей Владимирович Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети», Кабизьскина Елена Александровна Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети», Ким Светлана Анатольевна Начальник Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети», Кириллов Артем Николаевич Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети».
4. Утвердить аудитором Общества ООО «РСМ РУСЬ»
5. Внести изменения в Устав Общества.
6. Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» в новой редакции.
7. Определить цену договора страхования ответственности директоров и должностных лиц, заключаемого между Обществом и лицом, определенным по итогам проведения закупочных процедур по выбору страховой организации, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере страховой премии, составляющей не более 2 950 000 (два миллиона девятьсот пятьдесят тысяч) рублей. Одобрить договор страхования ответственности директоров и должностных лиц, заключаемый между Обществом и лицом, определенным по итогам проведения закупочных процедур по выбору страховой организации (далее — Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Источник информации https://www.nsd.ru/ru/db/news/ndcpress/index.php?id36=662584
