07 июня 2016 г. 11:00 состоялось ГОСА
Дата фиксации – 10 мая 2016 г.
Итоги
1. Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2015 финансовый год. Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2015 финансового года и по результатам прошлых лет:
Наименование показателя тыс. руб.
Чистая прибыль (убыток) по результатам 2015 года 200 030
Распределить на:
-дивиденды 80 015
— инвестиционную деятельность 45 100
Нераспределенная прибыль прошлых лет 834 688
Распределить на:
-дивиденды 519 982
2. Выплатить (объявить) дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ростов-на-Дону» по результатам 2015 финансового года в размере 0,008837 руб. на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию.
Выплатить (объявить) дивиденды по привилегированным именным бездокументарным акциям тип А Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ростов-на-Дону» по результатам 2015 финансового года в размере 0,008837 руб. на одну привилегированную именную бездокументарную акцию тип А.
Выплатить (объявить) дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ростов-на-Дону» по результатам прошлых лет в размере 0,0574 руб. на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию.
Выплатить (объявить) дивиденды по привилегированным именным бездокументарным акциям тип А Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ростов-на-Дону» по результатам прошлых лет в размере 0,0574 руб. на одну привилегированную именную бездокументарную акцию тип А.
Установить 27 июня 2016 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Выплату дивидендов осуществить денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Выплата дивидендов физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.
Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
3. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Авилова Светлана Михайловна, Авров Роман Владимирович, Аржанов Дмитрий Александрович, Афанасьев Сергей Борисович, Афанасьева София Анатольевна, Евсеенкова Елена Владимировна, Ефимова Елена Николаевна, Жукова Дарья Владимировна, Ситдиков Василий Хусяинович, Щуров Борис Владимирович.
4. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Потапкин Иван Сергеевич, Соколова Анна Сергеевна, Чернышева Вероника Анатольевна, Шишкин Андрей Иванович, Щучкин Григорий Владимирович.
5. Утвердить аудитором финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета на 2016 год — Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ СВТ» (ОГРН 1135027003220).
Утвердить аудитором консолидированной финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности на 2016 год — Акционерное общество «КПМГ» (ОГРН 1027700125628).
6. Одобрить заключение дополнительного соглашения №6 от 13.02.2015г., дополнительного соглашения №7 от 13.08.2015г., дополнительного соглашения №8 от 15.10.2015 г., дополнительного соглашения №9 от 29.01.2016 г., дополнительного соглашения №10 от 25.04.2016 г. к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» №14/08 от 01.08.2012 г., являющихся сделками в совершении которых имеется заинтересованность».
7. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение дополнительного соглашения к договору о предоставлении Кредита между РКБ и ПАО ГК «ТНС энерго», в обеспечение исполнения которого предоставлена гарантия Общества в пользу РКБ, являющаяся частью договора о предоставлении Кредита
8. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: договора гарантии между Обществом и РКБ (далее – Договор гарантии), предоставляемой в качестве обеспечения исполнения ПАО ГК «ТНС энерго» своих обязательств по договору гарантии с РКБ (далее – Договор гарантии ТНС), а также расторгнуть договор гарантии от 15 мая 2014 года между Обществом и РКБ, предоставленной в качестве обеспечения исполнения ПАО ГК «ТНС энерго» своих обязательств по договору гарантии с РКБ
Источник информации: https://www.nsd.ru/ru/db/news/ndcpress/index.php?id36=662426
