10 июня 2016 г. 12:00 состоялось ГОСА
Дата фиксации — 10 мая 2016 г.
ИТОГИ:
1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчетов о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах) Общества. Чистую прибыль по результатам 2015 года в размере 416 000 рублей распределить в размере 20800 рублей на формирование резервного фонда, а также 371000 рублей на выплату дивидендов. Оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной.
2.Чистую прибыль по результатам 2015 года в размере 371000 рублей направить на выплату дивидендов. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям в размере 0,007 рублей на одну обыкновенную акцию. Определить денежную форму выплаты дивидендов по обыкновенным именным акциям. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным именным акциям – 24 июня 2016 года. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам — 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3. Утвердить аудитора Общества — Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Эксперт».
4. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Сапронов Алексей Васильевич, Курилова Раиса Михайловна, Жаркова Людмила Алексеевна, Мясоедов Иван Александрович, Колокольников Олег Геннадьевич.
5. Избрать ревизором общества Бабаеву Светлану Геннадьевну.
6. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции)
7. Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 25 000 000, номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая и определить следующий порядок их размещения:
Способ размещения ценных бумаг — закрытая подписка.
Цена размещения дополнительных акций: 10 (десять) рублей, в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения дополнительных акций.
Форма оплаты размещаемых дополнительных ценных бумаг: денежные средства в российских рублях в безналичной форме и/или неденежные средства. Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг: Общество с ограниченной ответственностью «ЭлитСервис» (ИНН: 7723929608, ОГРН: 5147746438990). Сведения об имуществе, которым могут оплачиваться ценные бумаги:
40 т — Нихром Х15Н60 Ni55%;
40 т — Нихром Х20Н80 Ni 75%;
45 т — ЭИ 602 Ni 70% ;
70т — Металлолом — ГОСТ 1639 — Медь 4;
150 т — Металлолом — ГОСТ 1639 — Бронза 4;
170 т — Латунь;
20 т — Фeррoхрoм ФХ100;
45 т — Фeррoхрoм ФХ005;
30 т — Феррохром ФХ005 ГОСТ 4757-91;
7 т — Проволока сварочная Св-08Х20Н9Г7Т, 1,6 мм;
7 т — Проволока сварочная Св-07Х25Н13, 1,6 мм;
24 т — Проволока сварочная легированная Св-10НМА;
25 т — Ферротитан ФТи70;
120 т — 3А. Габаритный стальной лом не более 800*500*500, от 4 мм;
80 т- 17А. Габаритный чугунный лом не более 1500*500*500;
60 т — Ферровольфрам 70% — 17293-93;
Акции дополнительного выпуска размещаются при условии их полной оплаты.
В соответствии с Федеральным законом №208-ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения дополнительно размещаемых акций, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа) (далее — также Преимущественное право).
Список лиц, имеющих Преимущественное право, составляется на основании данных реестра владельцев именных ценных бумаг Общества на 10.05.2016 года — дату составления списка лиц, имеющих право на участие в настоящем годовом Общем собрании акционеров Общества.
9. Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных привилегированных именных бездокументарных акций типа «А» в количестве 13 000 000, номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая и определить следующий порядок их размещения:
Способ размещения ценных бумаг — закрытая подписка.
Цена размещения дополнительных акций: 10 (десять) рублей.
Форма оплаты размещаемых дополнительных ценных бумаг: денежные средства в российских рублях в безналичной форме и/или неденежные средства. Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг: Общество с ограниченной ответственностью «ДЕСАП» (ИНН: 7840036140, ОГРН: 1157847234852)
Сведения об имуществе, которым могут оплачиваться ценные бумаги:
60 т — Металлолом — ГОСТ 1639 — Медь 1;
50 т — Металлолом ГОСТ 1639 — Феррониобий 60%;
65 т — Ферромолибден ФМО60;
50 т — Металлолом ГОСТ 1639 — Медь 3;
30 т — Металлолом — ГОСТ 1639 — Бронза 5 — БрБ2;
40 т- Металлолом — ГОСТ 1639 — Алюминий 6;
70 т — Металлолом — ГОСТ 1639 — Магний 4.
Акции дополнительного выпуска размещаются при условии их полной оплаты.
Преимущественное право приобретения ценных бумаг, предусмотренное ст. 40 и ст. 41 Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ, при размещении ценных бумаг не применяется.
Более подробная информация доступна по ссылке: https://www.nsd.ru/ru/db/news/ndcpress/index.php?id36=663106
