09 июня 2016 г. 11:00 состоялось ГОСА
Дата фиксации — 04 мая 2016 г.
Итоги
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества. В связи с отрицательным финансовым результатом хозяйственной деятельности в 2015 году (убыток) дивиденды по акциям Общества не объявлять и не выплачивать. Убыток отчетного года покрыть за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.
2. По итогам голосования по вопросу № 2 повестки дня необходимое количество голосов не набрано, решение не принято.
3. Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 (семи) человек: БАКИН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ; ГОРБУНОВ ВЯЧЕСЛАВ ГЕННАДЬЕВИЧ; ГРАЧЕВ ОЛЕГ ВИКТОРОВИЧ; ГРИШИНА ЛАРИСА БОРИСОВНА; РОГОЗИН ЕВГЕНИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ; ФИЛИПЧУК АННА СЕРГЕЕВНА; ЧИБИНОВ ВЛАДИСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ.
4. Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (трех) человек: ЖУРАВЛЕВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА, ФАСХУТДИНОВА ЮЛИЯ АНАСОВНА, ОСИНОВСКАЯ ЮЛИЯ ВАЛЕРЬЕВНА.
5. Утвердить аудитором Общества на 2016 год Общество с ограниченной ответственностью «РеКа-Аудит» (ИНН 5054091998, ОГРН 1105018002726, место нахождения: 141090, Московская область, г. Юбилейный, ул. Нестеренко, д.25).
6. Вступить в число участников Ассоциации «Русское агентство по утилизации шин и резинотехнических отходов» (ОГРН 1157800001303).
7. Исходя из результатов голосования по вопросу 7 повестки дня, для принятия решения необходимое число голосов не набрано.
8. Исходя из результатов голосования по вопросу 8 повестки дня, для принятия решения необходимое число голосов не набрано.
9. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Омскшина» (редакция № 4).
10. Исходя из результатов голосования по вопросу 10 повестки дня, для принятия решения необходимое число голосов не набрано.
11. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Омскшина» (редакция № 4).
12. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Омскшина» (редакция № 2).
13. Одобрить заключение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.
14 Одобрить сделки Общества в совершении которых имеется заинтересованность.
Источник информации: https://www.nsd.ru/ru/db/news/ndcpress/index.php?id36=663365
