17 июня 2016 г. 12:00 состоялось ГОСА
Дата фиксации — 03 мая 2016 г.
Итоги
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2015 отчетного года.
2. Прибыль (убытки) Общества по результатам 2015 отчетного года не распределять.
3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным именным акциям ПАО «Селигдар» по результатам 2015 отчетного года.
4. Определить количественный состав Совета директоров ПАО «Селигдар» в количестве 9 членов Совета директоров.
Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов: Бейрит Константин Александрович, Лабунь Анатолий Никитович, Лаунер Геннадий Альфредович, Рыжов Сергей Владимирович, Саввинов Леонид Владимирович, Сулейманов Валерий Оруджалиевич, Татаринов Сергей Михайлович, Хрущ Александр Александрович, Юн Виктор Борисович.
5. Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов: Богодаев Артем Николаевич, Кузнецов Валерий Геннадьевич, Ушакова Валентина Владимировна.
6. Утвердить в качестве Аудитора Общества ООО «Росэкспертиза» для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2016 год.
7. Утвердить Устав ПАО «Селигдар» в новой редакции.
8. Утвердить Положение о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров ПАО «Селигдар».
9. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Селигдар» в новой редакции.
10. Утвердить Положение о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) ПАО «Селигдар» в новой редакции.
11.1. Компенсировать документально подтвержденные расходы членов Совета директоров, связанные с исполнением ими своих обязанностей, в том числе: затраты по проезду к месту проведения заседания Совета директоров, заседаний комитетов Совета директоров и иных мероприятий, организуемых Обществом, с участием членов Совета директоров, а также затраты на проживание.
11.2. Выплатить Председателю Совета директоров Рыжову Сергею Владимировичу за исполнение им обязанностей Председателя Совета директоров в период с 18 июня 2015 года до 17 июня 2016 года вознаграждение в размере 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей. Размер вознаграждения приведен до удержания налогов в соответствии с действующим законодательством.
11.3. Выплатить членам Совета директоров Бейриту Константину Александровичу, Рыжову Сергею Владимировичу, Лаунеру Геннадию Альфредовичу вознаграждения за исполнение ими обязанностей, связанных с работой в Комитете по аудиту при Совете директоров, в период с 18 июня 2015 года до 17 июня 2016 года в размере 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей каждому. Размер вознаграждения приведен до удержания налогов в соответствии с действующим законодательством.
Выплатить членам Совета директоров Бейриту Константину Александровичу, Рыжову Сергею Владимировичу, Лаунеру Геннадию Альфредовичу вознаграждения за исполнение ими обязанностей, связанных с работой в Комитете по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров, в период с 18 июня 2015 года до 17 июня 2016 года в размере 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей каждому. Размер вознаграждения приведен до удержания налогов в соответствии с действующим законодательством.
11.4. Выплатить Председателю Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров Бейриту Константину Александровичу и Председателю Комитета по аудиту при Совете директоров Рыжову Сергею Владимировичу вознаграждение за выполнение ими функций Председателей указанных Комитетов при Совете директоров в период с 18 июня 2015 года до 17 июня 2016 года в размере 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей каждому. Размер вознаграждения приведен до удержания налогов в соответствии с действующим законодательством.
11.5. Выплатить членам Совета директоров вознаграждения и компенсации расходов в период с 17 июня 2016 года до даты проведения следующего годового Общего собрания акционеров в соответствии с утвержденным Положением о вознаграждении членов Совета директоров ПАО «Селигдар» за исполнение своих обязанностей и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров ПАО «Селигдар».
12. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Селигдар» обычной хозяйственной деятельности.
Источник информации: https://www.nsd.ru/ru/db/news/ndcpress/index.php?id36=664488
